工作人员通知被执行人转账逃避执行带来可乘之机，且无法取证证明。如当执行人员对被执行人的银行账户进行查询后办理冻结手续时，银行工作人员会利用此时间差通知被执行人立即从网上转移账户资金，当执行工作人员查询后继续冻结、扣划时却发现账户已经没有资金，且银行工作人员会以客户可以随时随地自由转账，银行 ...
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廉政账户”这一反腐败举措的成本太大了。有人进一步提出，设立“廉政账户”者虽然引入经济的考虑，但是并没有把投入和产出，或者说制度成本和实施后果，全面准确的计算 视作主动拒礼拒贿而不予追究，面对缴款单据体现出来的缴款人姓名、甚至是通过银行录像机记录的缴款人状况下，纪检部门可以视之为拒礼拒贿而不予追究，这种 ...
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时，是否主张将这一“违法现象”予以废除就是一种最好的解决方法呢？因为“廉政账户”没有法律依据，甚至严重违背法律规定或者与某个法律原则不符，所以应该予以取缔。 三个基本特征中，社会危害性是犯罪的本质特征。尽管时下有人对此提出质疑，但是，笔者认为，社会危害性在刑法理论中的地位仍无法被其他内容所替代。事实上 ...
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保险代理机构名称统一定为保险代办站，但是没有加以特殊规定。1995年《保险法》出台，允许个人担任保险代理人，但是受当时银行保险发展水平的局限，法律未明确保险 手续费的最大化，保险费的安全与手续费的公平是银行代理保险行为规制的重要内容。银行应当为代收的保险费设立专门银行账户，向被代理的保险公司告知户名和 ...
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的有效建立。《指引》是目前我国母国并表监管责任的集中立法，但是母国监管的基本形式没有像欧盟那样规范，对于现场检查和非现场检查虽有规定，却不够 、对关联方的风险暴露、国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注[27] ...
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的有效建立。《指引》是目前我国母国并表监管责任的集中立法，但是母国监管的基本形式没有像欧盟那样规范，对于现场检查和非现场检查虽有规定，却不够 、对关联方的风险暴露、国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注[27] ...
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转账异地被人取走。仔细查看交易信息，他发现，转入的账户户主的名字竟然是他自己，而他从未开办过这个银行账户。刘先生当即报警。刘先生说，被盗刷的卡是他在中国 。他在上诉理由中重申，其办有短信通业务，但是对于建行丰台支行所说的“被人取走款”的短信通知，他没有收到;且关于取消短信提示的短信通知，他也没有收到 ...
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或隐匿存款账户，怎么办？ 比如，他将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行账户中。离婚时，将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证，并声称其余欠款已用于 或礼义上的考虑，赠与他人一定的财物，虽然没有你的认可，但符合日常家事代理的法律特征，赠与行为应属有效。但是，对于数额较大或非出于道德和礼仪上考虑的 ...
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本质上就是职务侵占，许某、徐某私刻造币厂的公章，在黄某所在民办银行设立虚假账户，不过是为黄某的职务侵占提供帮助条件，因此，黄某与许某、 ：刑法对金融诈骗罪主体的规定，并没有限定在非银行工作人员的范围内，因而银行工作人员无疑也是可以构成各种金融诈骗罪的。但是，银行工作人员构成这些诈骗罪，必须具备一个条件 ...
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的执行方式。而对比前面所提到的《社会保险法》，该法仅仅赋予社会保险主管部门划拨权，但是没有赋予拍卖和依法处理抵缴权。《税收征收管理法》和《海关法》则都赋予了 三十一条是这样规定的：物价检查机构对于当事人拒交罚款，而当事人又没有银行账户或者银行账户内无资金的，物价检查机构有权将其商品变卖抵缴。此外，根据 ...
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