第172条持有、使用假币罪；（3）第282条非法持有国家绝密、机密文件、资料、物品罪；（4）第348条非法持有毒品罪；（5）第352条非法持有 是卡内的授信额度{17}。 三、使用虚假的身份证明骗领信用卡的 骗领信用卡，是指行为人在办理信用卡申领手续时，使用虚假的身份证明骗取银行信任，获得信用卡的行为 ...
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时，要注意观察，以防不法分子利用各种手段来窃取密码，提高警惕避免密码外泄，信用卡丢失后要及时挂失。 二、商业银行防范法律风险的措施 1、准确宣传 发卡行 信用审查，避免被骗领信用卡 对申请办理信用卡申请人的信用审查，是银行自身防范风险的手段。发卡行应完善征信审核手段，加强申请资料的真实性审核。信用审查 ...
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某已无能力偿还，发卡行无奈报案。 案例二：夏某伙同林某为牟取利益设立了办理信用卡的中介点，由林某负责向申请持卡人收取身份证复印件、办卡手续费，由夏某 ，身份证明资料不应局限于身份证件，还应包括工作单位、职业、收入等信息的证明资料。对于骗领的行为来说，无论行为人使用的是虚假的身份证件还是虚假的工作单位、 ...
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作了专门规定:一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的，以诈骗罪追究刑事责任。 有效信用卡来签单的方式进行冒用；七是窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用。 有学者认为，冒用他人信用卡 ...
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的欺骗行为。而机器是不能被骗的，机器不可能陷入认识错误；不能将伪造信用卡资料、行为人输入的密码与自动取款机的记载相符合的事实，认定为机器陷入认识错误。 条的规定，第一百六十条 持卡人还清透支本息后，属于下列情况之一的，可以办理销户：（一）信用卡有效期满45天后，持卡人不更换新卡的；（二）信用卡挂失满 ...
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3）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（4）其他冒用他人信用卡的情形。在案例一中，闫某在其父亲不 益是他人的合法财产。因此，甲的行为成立盗窃罪，而不成立信用卡诈骗罪。需要指出的是，如果甲冒用办理信用卡后又恶意透支的，由于该行为侵犯了新的法益，就 ...
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申请信用卡填写个人资料时的地址和银行起诉时所写的地址三者不统一,致使诉讼文书送达陷于困境。 四是持卡人身份繁杂不一。由于部份银行对申请办理信用卡把关不严 等形式及时寄发透支通知书或对账单，催促持卡人及时还款。对于透支后仍不断使用信用卡、或透支超过一定限额、或透支时间较长的持卡人，银行应及时停止该卡使用 ...
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申请信用卡填写个人资料时的地址和银行起诉时所写的地址三者不统一,致使诉讼文书送达陷于困境。 四是持卡人身份繁杂不一。由于部份银行对申请办理信用卡把关不严 等形式及时寄发透支通知书或对账单，催促持卡人及时还款。对于透支后仍不断使用信用卡、或透支超过一定限额、或透支时间较长的持卡人，银行应及时停止该卡使用 ...
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身份证件后，就会派出与身份证件上长相相似的个人去银行或者业务员处办理信用卡，然后利用信用卡的透支额度恶意透支，达到非法占有的目的。这类案件是恶意透支 成熟的消费者。政府机构可以定期开展消费者教育活动，如举办有关的讲座，定期派发宣传资料，制作公益宣传片，进社区宣讲法律等，在增强消费者遵守合同的法律意识， ...
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：金融很重要，是现代经济的核心。金融搞好了，一着棋活，全盘皆活。⑧据资料反映，当今国际上以货币进行的交易总额中，与实物贸易挂钩的交易额只占 2% 归还的行为。从实践中看，恶意透支进行诈骗主要有两种类型：一是持卡人在申请办理信用卡时就弄虚作假，如私刻公章、伪造保函或证明、伪造身份证或使用他人的身份证。 ...
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