。 除了腐败官员自身原因之外，制度存在漏洞也是值得注意的：没有制定规范文件明确资金补贴办法，监督检查措施也不完善，只凭学员花名册等简单资料即可申请补贴， 缺乏严格审查，对培训的质量和效果缺少监督管理等等，这一切都致使内外勾结套取资金成为可能。 解决问题需要各项有关制度完善，但是最根本的是作为受益群体的 ...
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”，故商品房预售又被称为“卖楼花”。因其可以有效地解决房地产开发企业先期资金投入的问题，因而是目前应用比较广泛的一种交易形式。在商品房预售过程中 减少商品房预售的纠纷，通过行政部门的登记监管行为，彻底打破房地产开发企业利用商品房预售套取资金的美梦，从根本意义上保护购房者的合法权益的实现，也可以解决现今 ...
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”，故商品房预售又被称为“卖楼花”。因其可以有效地解决房地产开发企业先期资金投入的问题，因而是目前应用比较广泛的一种交易形式。在商品房预售过程中 减少商品房预售的纠纷，通过行政部门的登记监管行为，彻底打破房地产开发企业利用商品房预售套取资金的美梦，从根本意义上保护购房者的合法权益的实现，也可以解决现今 ...
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出任何破绽（除非找到本人核对）。院方凭每个疗养者签名的虚假单据，从医保管理机构套取、诈骗医保金少则5000元，多的达8000元。其中，疗养者本人实际享受 非常盛行，据反映，报名排队，要等2－3个月方才能够入院。 开展这种套取、骗取医保资金的疗养计划，必须获得省市医保管理机构批准，取得指定医保医院资格。 ...
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。 ■律师说法■ 何谓高利转贷罪？高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。我国《刑法》第一百七 法律风险。同时金融机构作为高利转贷行为的受害方，要吸取案例中的教训，强化贷款资金用途的真实性和贷款资金去向的审查、管控，防止金融风险的发生。 ...
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给个人或通融赔付与大额赔款支出没有经过相应的授权批准；二是通过制造假赔案套取资金；三是退保金给付对象和支付方式不合规，长险短做，存在洗钱 ，对固定资产的购置要事先加以计划，根据需要编制旨在预测与控制固定资产增减和合理运用资金的年度预算。 严格建立固定资产的购置审批程序和授权制度，对固定资产购置经办人及 ...
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的“潜规则”。来 自国家审计署的数据，2010年，就查出中央政府部门通过使用假发票套取资金1.42亿元。而到了2011年，在中央部门预算执行和其他财政收支 兰素史克就是典型的例子，在行贿医生和医院的过程中需要 大量的虚开发票套取贿金。而对于房地产与建筑安装，情况也类似，只不过需要打交道不是医生，而是 ...
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目的等；集资诈骗罪2件，一般采用随机拨打电话，推销基金产品及理财服务等形式套取资金；涉众的合同诈骗罪18件，其犯罪行为表现形式多样，通过与不同行业 往往为获取高额的利润诱惑而主动介绍、吸收他人，发生身份位移，由注入大量资金的被害人转为犯罪分子的帮凶，造成被害人与犯罪人的界限模糊不清。 2．量刑之难 涉 ...
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刑事责任 中华人民共和国刑法 1997年修订 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者 案件若干问题的意见》 六 为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择 ...
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的民间借贷行为，既增加了融资成本，又扰乱了信贷秩序，根据法律规定，套取金融机构贷款转贷的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。 合同无效或被撤销后， 人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，民间借贷中出借人如若套取银行等金融机构资金又转贷给他人，此类民间借贷合同无效。市民在日常生活中切忌打 ...
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