人非法吸收资金共计人民币420万元。【法院判决】被告人吴某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；被告人杨某犯 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：近年来，一些地方集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪活动十分猖獗，大案要案接连发生，严重扰乱金融市场秩序，侵犯公民、法人和 ...
//www.110.com/ziliao/article-584035.html -了解详情
“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。”同时，《刑事诉讼法》还赋予了安全机关、军队保卫部门、监狱 书面通知纳税义务人开户银行或者其他金融机构暂停支付纳税义务人相当于应纳税款的存款；……纳税义务人在规定的纳税期限内缴纳税款的，海关必须立即解除税收保全措施 ...
//www.110.com/ziliao/article-553247.html -了解详情
金额范围内取得该存款人对投保机构相同清偿顺序的债权。 社会保险基金、住房公积金存款的偿付办法由中国人民银行会同国务院有关部门另行制定，报国务院批准。 第六 收支的财务会计报告、报表，并编制年度报告，按照国家有关规定予以公布。 存款保险基金的收支应当遵守国家统一的财务会计制度，并依法接受审计机关的审计 ...
//www.110.com/ziliao/article-534420.html -了解详情
向社会公众吸收资金，以及到底使用什么样的具体方式，均不属于非法吸收公众存款罪的构成要件，本罪认定中不需要进行此种判断[6]。 【作者简介】 麟.金融犯罪研究[M].北京：人民法院出版社，2003.121；乔大元.论非法吸收公众存款罪[D].北京：中国政法大学硕士学位论文，2007；李硕，李浣.关于非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-488303.html -了解详情
能力来保护资金安全。国家由此设立《商业银行法》等法律规范，规定商业银行的存款准备金率、资本充足率、存贷比等，控制商业银行信贷资金经营的效益性与安全性的合理 规定的目的是确立商业银行设立的审批制，杜绝擅自设立商业银行。由于吸收公众存款被作为商业银行的核心业务，为杜绝擅自设立商业银行从事商业银行业务，取缔 ...
//www.110.com/ziliao/article-488297.html -了解详情
手段也可分清认定。同时，也可避免司法实践中将不应当构成变相吸收公众存款的商品交易等行为认定为犯罪的现象发生。 目前，对于该罪中的变相吸收 版，第19页。 ⑶四川刑事律师网：《金融机构是否可以构成非法吸收公众存款罪》，http：／／www．scxsls．com／a／20110701／41066．html ...
//www.110.com/ziliao/article-375659.html -了解详情
://www.iadi.org/di.aspx [2]资料来源：中国人民银行金融稳定局：《人民银行在大连举办存款保险国际论坛》， //www.pbc.gov.cn/publish/jinrongwendingju/367/1477/14774/14774_.html [3]参见《中国金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-365820.html -了解详情
发展走向的一种基本视角。在当前我国民间融资行为愈演愈烈的背景下，吸收公众存款的行为一方面能够解决民营中小企业资金不足的问题，但另一方面也给金融领域的正常 。《中华人民共和国商业银行法》第三条第一项规定商业银行可以经营吸收公众存款业务。根据1998年国务院出台的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》 ...
//www.110.com/ziliao/article-298742.html -了解详情
发展走向的一种基本视角。在当前我国民间融资行为愈演愈烈的背景下，吸收公众存款的行为一方面能够解决民营中小企业资金不足的问题，但另一方面也给金融领域的正常 。《中华人民共和国商业银行法》第三条第一项规定商业银行可以经营吸收公众存款业务。根据1998年国务院出台的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》 ...
//www.110.com/ziliao/article-298714.html -了解详情
制度、市场经济活力与公民自由财产利益，有必要研究廓清认识。 一、非法吸收公众存款罪构成要件的争议问题 （一）行为主体：自然人或单位 行为主体既可以是 危害资金市场的黑公司或不法企业及其法定代表人、直接责任人员等，以非法吸收公众存款罪帮助犯依法追究刑事责任。[25] 我们认为，一般的企业或个人实施的以存 ...
//www.110.com/ziliao/article-274590.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务