虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。第二种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。具体来说，有的是发售虚假的理财产品，有的是虚构借款方，以 资金。第三种类型是以境外投资、高新科技开发为旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息， ...
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集资公司不能按约定给付本金利息时,由第三方公司代为偿还,而该担保公司与非法集资公司均掌握在一人之手。 三，互联网犯罪高发,新型作案手段迭出 随着互联网金融 。犯罪嫌疑人索某标榜以区块链技术作为底层技术支撑,利用平台推广虚拟货币积分,向集资参与人宣传虚拟货币是一种资产,总量有限,越发越少、买得越晚越贵、 ...
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金融犯罪的司法解释】一、2014.03.25最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见二、2011.12.13《最高人民法院关于审理 等，吸收的资金与投资经营活动的资金混杂使用；期间亦曾以投资经营公司名义而于2006年6月与9月向海游信用社贷得98.8万元（尚未 ...
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、行政总监、分公司负责人、业务经理、团队长、业务员等多个岗位和层级，该公司仅仅经过工商部门注册登记，并未取得金融机构从业许可，没有资质吸收公众存款，但社会 ，积极参与该公司非法集资的犯罪活动，最终身陷囹圄，教训不可谓不深刻。这起案件不仅提醒了广大投资者，在投资时不能盲目相信所谓的公司背景、担保承诺，而 ...
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投资公司的近况和问题近年来，郑州市多家投资担保公司以投资担保为名，打着理财的幌子巨额吸储、非法集资，近期已经无法按期承兑储户本息，昔日热闹非凡的郑州投资担保业 ，项目的真实性、可靠性如何，要认真查看其项目的所有手续是否完整，是否符合担保条件，要知道自己的钱去了哪里，做了什么，做到知己知彼，另外投资者不 ...
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虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。第二种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。具体来说，有的是发售虚假的理财产品，有的是虚构借款方，以 资金。第三种类型是以境外投资、高新科技开发为旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息， ...
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《中华人民共和国合同法》等法律规定，制定本办法。第二条 本办法所称融资性担保是指担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务 。（四）受托投资。（五）监管部门规定不得从事的其他活动。融资性担保公司从事非法集资活动的，由有关部门依法予以查处。第四章经营规则和风险控制第二十 ...
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《中华人民共和国合同法》等法律规定，制定本办法。第二条 本办法所称融资性担保是指担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务 。（四）受托投资。（五）监管部门规定不得从事的其他活动。融资性担保公司从事非法集资活动的，由有关部门依法予以查处。第四章经营规则和风险控制第二十 ...
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的组织机构、内部控制和风险管理制度和监管部门规定的其他审慎性条件。融资性担保业务监管部际联席会议将另行制定董事、监事、高级管理人员和从业人员的资格管理办法 的其他活动。（6）非法集资。 五、经营规则和风险控制 根据《暂行办法》规定的经营管理原则，融资性担保公司应当依法建立健全公司治理结构，完善议事规则 ...
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中华人民共和国合同法》等法律规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资性担保是指担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性 （四）受托投资。 （五）监管部门规定不得从事的其他活动。 融资性担保公司从事非法集资活动的，由有关部门依法予以查处。 第四章 经营规则和风险控制 ...
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