，出借人能否直接提起民事诉讼（附各省高院相关指导意见）阅读提示民间借贷案件有时会与非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高法院确立审理这类案件的重点在于判断借贷行为本身是否涉嫌犯罪，即如果民间借贷行为本身涉嫌非法集资 ...
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距保险合同终止日期较近。 三是索赔前表现反常。索赔前不久向保险公司查询保单是否有效；索赔前不久向保险公司咨询索赔事宜；索赔前不久变更受益人。 四是索赔时对 三是布置保险公司配合公安机关开展侦查。应交代保险理赔人员，在报案前设法稳住涉嫌诈骗的行为人，以免其逃跑、毁证；在侦查阶段，应充分利用保险从业人员 ...
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。 这里主要介绍电话网络销售收藏品被定诈骗罪的风险以及辩护策略，对于艺术品投资平台涉嫌诈骗的，已经说过多次了，这里就简单一提，有兴趣的同仁可以来电 一是问明收藏品来源、进货渠道，涉案收藏品的名字是如何得来，如何介绍涉案收藏品，是否伪造鉴定书、认证书，如何联系到客户，即客户信息来源，以什么名义与客户联系 ...
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牢狱之灾的案件：2015年10月10日，京华时报报道，近日，北京市海淀区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了全国首例通过“滴滴打车”软件进行刷单套现案件的犯罪嫌疑人。该 上述两起案件看，通过刷单赚取电商平台的奖励从中牟利的行为，在司法实践中被认定为诈骗。这种认定，是否有法律根据？或者说为什么会被认定为诈骗？ ...
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．6 5元。之后银行多次要求保险公司履行保险赔偿义务，保险公司一投保人涉嫌诈骗为由予以拒绝，2004年，B保险公司南京分公司变更为B保险公司江苏分公司， 而来可见银行对借款人的资信调查是承担风险的实质性审查，根据调查结论行使是否与借款申请人签定贷款合同的最终的决定权，如果资信调查失误，银行应承担相应的 ...
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．65元。之后银行多次要求保险公司履行保险赔偿义务，保险公司一投保人涉嫌诈骗为由予以拒绝，2004年，B保险公司南京分公司变更为B保险公司江苏分公司 由此而来可见银行对借款人的资信调查是承担风险的实质性审查，根据调查结论行使是否与借款申请人签定贷款合同的最终的决定权，如果资信调查失误，银行应承担相应的 ...
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人的诉请而作出撤销合同的裁决时，才发生合同撤销的法律效果。 至于报案是否具有撤销权人行使合同撤销权的意思表示，此问题显然要基于具体报案内容 人民法院在其(1997)404号函与(1997)165号函中认为，单位负责人的职务行为涉嫌诈骗犯罪，不能代替或免除单位应承担的民事责任。[56]这里的民事责任显然 ...
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索要彩礼后与他人同居的，或者短期内多次婚嫁的，要注意甄别是否涉嫌诈骗犯罪。 即使不构成诈骗犯罪，存在上述情形的，在确定彩礼返还时，人民法院也会给予足够 登记手续、共同生活时间的长短、婚前交往时间的长短、彩礼的数额与家庭收入水平、是否生育子女、子女由谁抚养、双方未缔结婚姻关系或离婚的原因和过错、当地风俗 ...
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经常以违约金保证金中介费服务费行业规矩等名义设定。 从借款人对本金之外的虚增数额是否要归还的认识看，普通高利贷的借款人，明确知道，对本金之外的虚增数额 会出现赖账。 那么，可以推断借款人在借款的时候，已经隐瞒自己无法偿还的事实，其存在恶意占有的目的。 这种情况下，借款人涉嫌诈骗，出借人反而是受害者。 ...
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后与他人同居的，或者短期内多次婚嫁的，要注意甄别是否涉嫌诈骗犯罪。 即使不构成诈骗犯罪，存在上述情形的，在确定彩礼返还时，法院也会给予足够的价值评判。如果认定女方的确是以索要彩礼为目的，虚构事实或隐瞒真相，涉嫌诈骗犯罪的，人民法院会将犯罪线索移送公安机关处理。...
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