机构应税所得与俄罗斯税务机关发生纠纷时，首先要参照俄罗斯税务主管机关和仲裁法院在实践中认定的一些具体标准来判断俄罗斯税务机关的要求是否合法、合理，然后 税务当局对中国国际航空公司莫斯科办事处1999年1月1日至2001年12月31日期间取得的国际运输收入补征有关税收，并冻结办事处帐户强行扣款，明显与 ...
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了1000万欧元。一些被害人能够查明，但不能查明所有的被害人。在庭审的时候，在冻结的帐户上尚有200万欧元。法庭就认定这200万欧元就源自于诈骗行为。分析： 所收到的现金存放在他专门为此设立的帐户上。分析：该案与前案的法律状况相同。是通过扣押还是扣押物的折价来保全，要看法院在返还帮助的范围内，是根据《 ...
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迁移，长期下落不明；军警所属公司、企业拒绝甚至以强力阻碍法院的执行人员进入执行现场。 2、执行财产难寻主要表现在：被执行人多头开户，提供给法院的帐户多是空城计，真正 在具体的案件上而不是从宏观上领导也是其中的原因。例如：查询到单位帐户上有存款并予以冻结，往往因当事人向其上级党委、政府反映后，冻结的存款 ...
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指金融机构按照有关法律或者行政法规的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或者个人提取其存款帐户内的全部或者部分存款的行为；协助扣划是指 也可能给银行带来协助风险。比如执法机关违规办案引发协助风险的案例中，A市法院依据b公司的申请，根据《民事诉讼法》的规定，作出停止支付被申请票据票款的裁定并 ...
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被调查事件有关的单位和个人的资金帐户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。）。应该承认，赋予准司法权 的民事罚款诉讼中，2003年7月7日，美国曼哈顿联邦法院通过证券交易委员会和MCI电讯公司（前身为世界通信公司）达成的7．5亿美元和解协议（包括5亿美元 ...
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是合伙法中的一项重要制度，无论是大陆法系国家还是英美法系国家的合伙法及法院判例都对其予以规定，属于大陆法系的我国台湾地区的民法，虽然未明文规定禁止反 ，买卖中药。1963年东主去世，长子继续经营，同年长子在原告银行以T公司名义开立一个帐户，1968年，母亲坚持四个儿子合伙经营该业务。他们办了合伙人注册 ...
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后，果品公司立即复电：因市场发生变化，贵方发来的货，我公司不能接收，望能通知承运方立即停发。但因货物已经起运，农场不能改卖他人。为此，果品 5件，执行标的537.7万元，其厂内全部发电机组在市供电局的电费结算帐户，已被余杭市人民法院查封和冻结，主厂房已抵押给余杭市亭趾信用社。 另查，按行业标准，电厂 ...
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的上游犯罪之一，对此的明确规定是明知是受贿所得及其产生的收益而通过提供资金帐户、协助将财产转化为现金、金融票证或有价证券的或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪 一项重要法律制度。刑罚变更执行是一项法律性和政策性极强的工作，直接影响法院裁判的稳定性、法律的严肃性以及社会的稳定。检察机关依法担负着刑罚变更执行监督的 ...
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就不言自明，保与不保，亟待规范。 对此，笔者认为，对于即将存在的超额保全，我认为先采取措施尤为必要。如若被保全人提出异议，可责令其提供另外合适担保后 故申请撤诉并请求解除对被告广东惠州某医药公司的银行帐户的冻结。本院依据《民事诉讼法》有关规定向被告所在地的惠州市区法院寄交了委托函及本院有关解冻的书面 ...
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罪的上游犯罪之一，对此的明确规定是明知是受贿所得及其产生的收益而通过提供资金帐户、协助将财产转化为现金、金融票证或有价证券的或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪 收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可联系出入境管理 ...
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