第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷， ，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二 ...
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。第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷， ，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二 ...
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追诉。 第六十五条 [非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第一款)]伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以 规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二 ...
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追诉。 第六十五条 [非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零九条第一款)]伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以 规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二 ...
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第二十六条 [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷， ，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二 ...
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上市公司利益遭受特别重大损失的情形。10.高利转贷罪以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上不满50万元的，或者 销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融 ...
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部门下拨的科研经费（如以实际与科研活动无关的发票冲账领取科研经费；让未参与课题研究的学生冒名领取劳务费套取科研经费，等等），有的数额巨大甚至特别巨大。 ，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持有人直接支付现金，情节严重的，应当以非法经营罪定罪处罚。显然， ...
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。大多与虚报注册资金、虚假出资、抽逃出资、走私、偷税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票、非法出具金融票证、票据诈骗、生产、销售伪劣产品、洗钱以及行贿、受贿 不全提取款项，给诈骗成功提供便利。对于违反金融规定，大量套取现金的，或者违反外汇管理规定，大量套取外汇的，要坚决制止，并应严肃处理。税务机关要严格 ...
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发展阶段： 1、会计财务方面的提供虚假财会报告、偷税、虚开增值税发票、非法出售发票、非法出售购买增值税发票； 2、资金来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪 其三，因决策失误而出现的犯罪： 1、欺诈发行；提供虚假证明文件； 2、套取现金； 3、洗钱； 4、合同诈骗； 5、妨害清算等； 其四，其他犯罪 ...
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局长大操大办嫁女“回门宴”问题。唐县纪委给予其党内警告处分，违纪资金予以收缴。抚宁县安监局虚开发票、套取现金违规发放加班补助问题。抚宁县纪委给予该局局长党内警告处分，对该局领导班子成员进行集体诫勉谈话，责令作出深刻检查，同时报请县委、县政府批准取消安监局2013年评先评优资格， ...
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