刑法第191条，洗钱罪是指明知是特定犯罪的违法所得及其产生的收益，而采取提供资金账户，协助将财产转换为现金或者金融票据，通过转账或者其他结算方式 20}参见前引{13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚 ...
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刑法第191条，洗钱罪是指明知是特定犯罪的违法所得及其产生的收益，而采取提供资金账户，协助将财产转换为现金或者金融票据，通过转账或者其他结算方式 20}参见前引{13}，张明楷书，第527页。 {21}参见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》新闻发布稿。 {22}参见于志刚 ...
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。 (一) 开通网上银行洗钱。 网上银行作为网络支付工具之一逐渐成为互联网金融的重要洗钱媒介。正是由于网上银行的快速、便捷、24小时服务的特点, 能突破时空的限制, 满足客户的需求。犯罪分子通过网上银行, 将非法所得通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多个事先开立的账号, 再 ...
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。 (一) 开通网上银行洗钱。 网上银行作为网络支付工具之一逐渐成为互联网金融的重要洗钱媒介。正是由于网上银行的快速、便捷、24小时服务的特点, 能突破时空的限制, 满足客户的需求。犯罪分子通过网上银行, 将非法所得通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多个事先开立的账号, 再 ...
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。 (一) 开通网上银行洗钱。 网上银行作为网络支付工具之一逐渐成为互联网金融的重要洗钱媒介。正是由于网上银行的快速、便捷、24小时服务的特点, 能突破时空的限制, 满足客户的需求。犯罪分子通过网上银行, 将非法所得通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多个事先开立的账号, 再 ...
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。 (一) 开通网上银行洗钱。 网上银行作为网络支付工具之一逐渐成为互联网金融的重要洗钱媒介。正是由于网上银行的快速、便捷、24小时服务的特点, 能突破时空的限制, 满足客户的需求。犯罪分子通过网上银行, 将非法所得通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多个事先开立的账号, 再 ...
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。 (一) 开通网上银行洗钱。 网上银行作为网络支付工具之一逐渐成为互联网金融的重要洗钱媒介。正是由于网上银行的快速、便捷、24小时服务的特点, 能突破时空的限制, 满足客户的需求。犯罪分子通过网上银行, 将非法所得通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多个事先开立的账号, 再 ...
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的:(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法 得罪客户或者牟取私利,仍为其提供账户、转账等,也构成本罪。〔4 〕 二、以《公约》为视角看我国洗钱罪立法 《公约》第23条对对 ...
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来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金或金融票据，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者以其他方式 来源的行为。 随着经济全球化的发展，跨国经济犯罪和有组织犯罪日益增多，国际洗钱现象愈演愈烈，已经成为一些犯罪分子掩饰罪行的重要手段。在我国，随着市场经济的发展， ...
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掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过转账等方式协助将近120万元的资金转移，故认定其行为构成洗钱罪，分别判处四名被告人有期徒刑2年、1年4 ）以及未达标（Non-Compliant）。在FATF根据其《40+9项建议》对我国反洗钱和恐怖融资工作的评估报告中，认为中国达标的有8项，大部分达标的为 ...
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