设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 ...
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设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 ...
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设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; (二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、 诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 ...
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情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇 诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。第五十二条[金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 ...
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、非法吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款， 诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造 ...
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、非法吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款， 诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造 ...
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《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1．个人非法吸收或者变相吸收公众存款， 诈骗，数额在五千元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款） 使用伪造、变造 ...
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变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，应予追诉。二十三、高利转贷案（刑法第１７５条） 票据诈骗，数额在五千元以上的；２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。四十四、金融凭证诈骗案（刑法第１９４条第２款）使用伪造、变造 ...
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诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造 的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案 ...
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到自己的名下，转账的过程就是通过内部人员提供的印鉴复印件作假印鉴、印章和其他假金融凭证。然后通过各种手段把固定期限的存款划转到另一家企业的账户上使用，到期结算 。这一点在赃款去向问题上体现最为明显。如在姜明海等三人内外勾结票据诈骗案中，共计４０００万元的赃款，三名被告人用于购买房屋三处、车辆６台、电脑 ...
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