不良资产与收购不良资产的资产公司和购买不良资产债权的投资人之间发生纠纷的诉讼案件接连不断，出现了诉讼结果与上述判断相反的剥离逾期、呆滞、呆帐贷款纠纷诉讼案件 规定。对于虚假瑕疵债权剥离情形，财政部、中国人民银行、银监会等部门除了明确严肃追究有关人员的责任外，并没有以正式行政规章或文件的形式明确规定银行 ...
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不良资产与收购不良资产的资产公司和购买不良资产债权的投资人之间发生纠纷的诉讼案件接连不断，出现了诉讼结果与上述判断相反的剥离逾期、呆滞、呆帐贷款纠纷诉讼案件 规定。对于虚假瑕疵债权剥离情形，财政部、中国人民银行、银监会等部门除了明确严肃追究有关人员的责任外，并没有以正式行政规章或文件的形式明确规定银行 ...
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资产与收购不良资产的金融资产管理公司和购买不良资产债权的投资人之间发生纠纷的诉讼案件频频出现，出现了诉讼结果与上述判断相反的剥离逾期、呆滞、呆帐贷款纠纷诉讼 规定。对于虚假瑕疵债权剥离情形，财政部、中国人民银行、银监会等部门除了明确严肃追究有关人员的责任外，并没有以正式行政规章或文件的形式明确规定银行 ...
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衍生产品，提高银行与机构客户的金融衍生产品交易中的风险管理水平，有效防范风险，银监会于2009年7月发布了《关于进一步加强银行业金融机构与机构客户交易 件。2001年刑法第120条规定资助恐怖活动罪以来，尚无一例以此罪追究刑事责任的案件。 2009年12月29日，重庆市第一中级人民法院对王某、苏某等 ...
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的收益得到完全兑现，不论合约是否实际履行--这一理念也贯穿于合约终止与违约责任追究的环节。具体而言，当衍生合约一方当事人因合约下出现潜在亏损而拒绝 法律研讨会时对与会法官的调研. [6]我国场外衍生交易的法律规范主要为中国银监会2004年发布的《金融机构衍生产品交易业务暂行管理规定》以及近年来发布的 ...
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是有紧有松。票据诈骗案件屡有发生在一定程度上与监管缺位有关。 因此，就宏观而言，要明确监管责任。合理划分央行和银监会的职责，建立央行宏观调控和 、公安等有关部门的联合，加强行业自律,建立共同的风险防范机制和风险处置的事后协调机制；加大对违规违法行为的责任追究以及处罚力度，最大限度地减少票据诈骗的发生。 ...
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与非法吸收公众存款罪的界限，自2003年孙大午案件开始，以非法吸收公众存款罪追究集资行为人的刑事责任几乎都难免招致刑法严苛的嫌疑。[11]或许正因如此 》和《处置非法集资部际联席会议工作机制》规定，该联席会的一个重要职责在于解决银监会提出的技术性难题，包括对非法集资活动的监测预警、性质认定、处置善后等 ...
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一环乃服务于公司的内部控制制度，与其说目的是为了事后追究责任，不如认为其用意乃在于事先能够有效地进行预警、防范和事中能够及时发现、制止。依此逻辑，便不可简单 肯定是不准确的，比如2008年5月22日由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定并发布的《企业内部控制基本规范》第43条就规定了公益告发 ...
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办法》的规定，形成代理关系和信托关系两个不同的法律关系，接受证监会与银监会两个不同监管部门规章的调整。 针对我国金融法律法规在消费者权益保护方面的不足， 对银行施加了一定的义务，但对其违反义务产生的民事责任却语焉不详，侧重于追究银行的行政责任，在民事责任上，仅规定银行未按规定进行风险揭示和信息披露造成 ...
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纳入刑事司法的保护范围。 传统意义上，认定金融机构的关键在于其是否具有银监会颁发的金融许可证。新型金融机构从业务性质看，有发放贷款、金融担保、 等部门依法查处，并依法追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构的刑事案件犯罪金额大，波及面广 ...
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