答：公司印章主要分为五种：(一)公章，用于公司对外事务处理，工商，税务，银行等外部事务处理事需要加盖。(二)财务专用章，用于公司票据的出具，支票等在出具 什么措施?答：(一)企业要建立岗位法律风险防控体系，印章管理岗位人员要签订法律风险岗位承诺书，明确印章管理岗位的法律风险防控职责;同时，要加强对印章 ...
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的正规化始于1999年3月《银行卡业务管理办法》的实施)，而且还受到诸多限制。近几年来，为了适应市场竞争的需要，各商业银行纷纷推出汽车、教育、耐用消费品等 强化风险管理意识，通过以老带新、奖惩制度等方式明确信贷工作岗位责任制。这样，就能建立一支优秀的队伍，再配以科学合理的激励约束机制，不良贷款的产生将 ...
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有：1、建立反洗钱内控制度，即金融机构建立和完善反洗钱内部规章制度和岗位责任制，制定反洗钱工作操作程序，设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责 的反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理 ...
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部门的授权人员共同审批的办法，三人或双人审批有效。如某外资银行，贷款审批由业务管理部门和风险管理部门共同负责，每一笔贷款的发放都必须由最少两名授权人员 信贷部门内部横向制约机制的作用。一是遵循相互牵制原则，即信贷组织各部门、各岗位、各权力之间形成一种约束制衡机制；二是遵循程序定位原则，各部门各岗位、各 ...
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部门的授权人员共同审批的办法，三人或双人审批有效。如某外资银行，贷款审批由业务管理部门和风险管理部门共同负责，每一笔贷款的发放都必须由最少两名授权人员 信贷部门内部横向制约机制的作用。一是遵循相互牵制原则，即信贷组织各部门、各岗位、各权力之间形成一种约束制衡机制；二是遵循程序定位原则，各部门各岗位、各 ...
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挪做他用导致信用风险；3.还款资金监控不到位导致间接还款(买方未付款至保理银行指定的保理收款专户)。发生间接还款某种程度表明合同履行不畅或贸易真实性存疑 理业务团队，建立完整独立的前中后台管理流程。 进一步明确岗位职责，细化保理业务操作岗与客户经理岗职责分离的相关规范，将风险和内控管理要求真正落到实处 ...
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11 ４、完善我国的会计准则12 ５、完善综合并表控制制度12 ６、完善银行法人治理结构12 参考文献13 论文摘要：中国加入WTO，金融趋于全球化，发达国家与 出操作风险管理的整体框架；其次，要求对银行的整个业务流程进行检查与评估，识别容易产生操作风险的环节，采取流程优化、部门与岗位职责调整等手段， ...
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管理体系的对策 (一) 科学设定反洗钱绩效管理目标 1.反洗钱绩效目标基础。反洗钱绩效目标以反洗钱岗位职责为基础, 结合地区经济发展水平和公司整体目标, 参照近年公司 工作纳入到整体绩效中考核。反洗钱工作占整体绩效的比例关系到绩效管理结构、业务和合规工作的公平、反洗钱专兼职人员能力最大发挥。反洗钱绩效 ...
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管理体系的对策 (一) 科学设定反洗钱绩效管理目标 1.反洗钱绩效目标基础。反洗钱绩效目标以反洗钱岗位职责为基础, 结合地区经济发展水平和公司整体目标, 参照近年公司 工作纳入到整体绩效中考核。反洗钱工作占整体绩效的比例关系到绩效管理结构、业务和合规工作的公平、反洗钱专兼职人员能力最大发挥。反洗钱绩效 ...
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管理体系的对策 (一) 科学设定反洗钱绩效管理目标 1.反洗钱绩效目标基础。反洗钱绩效目标以反洗钱岗位职责为基础, 结合地区经济发展水平和公司整体目标, 参照近年公司 工作纳入到整体绩效中考核。反洗钱工作占整体绩效的比例关系到绩效管理结构、业务和合规工作的公平、反洗钱专兼职人员能力最大发挥。反洗钱绩效 ...
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