归咎于持卡人、透支人的非法行为，发卡行本身也存在一定的责任。如有的学者指出：银行卡违法犯罪问题的日益严峻，在很大程度上与银行片面追求发卡量、追求银行卡业务 性建议仅是学理上的建议，在没有被有关有权机关认可采纳之前，仅具有学术研究讨论的价值，但笔者相信这种开放式、折中性的认定标准和理念会有效解决司法实践 ...
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资费为准的基本规则,在此基础上着重强调了收受银行卡的商业贿赂数额计算方法。有必要细化分析《商业贿赂犯罪意见》规定的商业贿赂范围及其数额认定条款,进一步 国强:无身份者与有身份者共同犯罪定性问题研究,载《国家检察官学院学报》2004年第3期;马克昌主编:《犯罪通论》,武汉大学出版社1999年版,第590 ...
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方便快捷地支配自己的存款。可以说，存款与现金实质上没有什么差别。捡拾他人的银行卡并知悉密码的，无论是在自动柜员机上或者银行窗口取现，还是通过自动柜员机或者银行窗口 《法学》2008年第3期，第59页；周光权：侵占罪疑难问题研究，载《法学研究》2002年第3期，第124页。 [24] 参见黎宏：论财产犯 ...
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技能。我一直提我们律师在处理这类案件时的专业化问题，希望我们律师同行放弃对电信诈骗被告人的偏见，好好研究这类案件，维护好他们的合法权益，很多新闻 被犯罪嫌疑人持有。律师要重点审查认定诈骗时间、诈骗金额是否错误。犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡以及拨打电话的时间无法吻合得情况经常存在，在诈骗团伙中，存在在 ...
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不必等刑事案件的结果，直接起诉银行追款是符合法律规定的，作为法院以涉嫌犯罪为由将其拒之门外或者中止民事案件的审理，显然没有道理。 在这里需要明确两个问题 查清。但他人持复制卡刷走款的事实是确定而清楚的。 对于该类案件，银行卡密码泄露问题的举证责任应当由银行承担，银行举不出证据证明密码是合法持卡人泄露的 ...
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不必等刑事案件的结果，直接起诉银行追款是符合法律规定的，作为法院以涉嫌犯罪为由将其拒之门外或者中止民事案件的审理，显然没有道理。 在这里需要明确两个问题 查清。但他人持复制卡刷走款的事实是确定而清楚的。 对于该类案件，银行卡密码泄露问题的举证责任应当由银行承担，银行举不出证据证明密码是合法持卡人泄露的 ...
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我国法制的基本原则。不能把司法实践中需要的具体的法律问题，等同于教科书与理论研究中的法理问题。 我国刑事法律关于罪刑法定、法无明文规定不为罪、不得 的银行卡的概念，而非人们日常使用的信用卡。人们在不涉及到银行卡犯罪时使用的信用卡就是在日常经济生活中按照几百年商业习惯的真正的信用卡，即金融机构给予持卡人 ...
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和地方支队进行落地协查，统一行动集中收网。 以广东经侦部门发起的打击银行卡犯罪海燕 1112专案收网行动中， 在公安部经侦局和公安厅主要领导的指挥部署 它们之间的内在联系， 然后使用多种科学方法予以汇总、评估、综合和解释等进行研究判断以获得侦查情报， 并以此指导刑事侦查和公安实践的过程。[8] 情报研 ...
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研究及司法实践现状的局限性 针对利用银行卡技术缺陷实施的侵权、犯罪这种新形势下的新型法律问题，学术研究及司法实践方面，均已经提出了很多的理论分析见解及 。根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、公安部及国家工商总局发布的《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（下称《通知》），为了加强 ...
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，没有权力享有超出其他企业的特权这一基本认识，英美法律一般认为，银行与银行卡持卡人的关系是一种经营者与消费者的关系，持卡人应受有关消费者权益保护法的保护 辽宁教育出版社2000年版，第199页。 [6]参见王蜀黔：《电子支付法律问题研究》，武汉大学出版社2004年版，第96页。 [7]笔者不认同许霆的 ...
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