高级人民法院二审查明，2010年5月25日，洪某名下的兴电公司向交通银行借款1000万元，借款用途流动资金购货。2011年2月24日、2012年3月 负责人在公安机关的证言，在总计货款60133038元中，汇诚石化公司通过个人银行账户汇给洪某名下51849218元，而汇给郑某名下仅828.382万元； ...
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认定为夫妻共同财产。3、看资金的来源。以下财产若有证据证明，即使在夫妻共同银行账户中，仍应排除夫妻共同财产：(1)因工作需要，暂时存入夫妻一方或双方名下的资金;(2)夫妻一方替其他人转账或代为理财时暂时存入账户中的资金;(3)夫妻一方婚前财产出让所得资金在婚后存入的。4、看资金流水交易明细 ...
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可以进行变价交易，并且交易价款及孳息可以存款的方式转入金融机构特定关联资金账户的各类财产。2．最高人民法院与金融机构总行建立“总对总”网络执行查控系统的 修改流程，并保留修改的记录。6．执行法院通过网络执行查控系统查询被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息的，应当向金融机构发送被执行人的基本 ...
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存款利息=贷款人所受利息损失）。6．4 贷款人应在借款人办理借款手续后_______个银行营业日内将贷款放出。6．5 如果借款人要求取消全部或部分尚未提取的贷款， 1 为保证本合同项下权利、义务的落实，借款人在此不可撤销地委托贷款人根据银行账户管理规定和本合同的约定在本合同有效期内对借款人按第7．3条 ...
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石宾的身份证复印件私下所为。当实际借款人没有按时还款时，中国建设银行就在雷石宾的银行账户上划走了46659.07元。 这笔钱的划出，从头到尾，我都 他不方便透露建行湖南省分行宣传部门的电话。 信用记录不堪重负 雷石宾原本以为，如果银行意识到错误，及时更改，就会返还这笔款项，事情就能顺利解决，但是现实却 ...
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银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》第三条的规定，客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即客户在通过第三方支付机构 提供范某监守自盗或指示他人恶意串通消费或其他重大过失的证据，法院应认定某银行在开展该项业务时存在过错，应承担赔偿责任。（作者单位：河南省商丘市中级人民法院 ...
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网上银行部分功能给法院民事执行工作所带来的如下负面影响。 1、随时、随地转账功能给个别银行工作人员通知被执行人转账逃避执行带来可乘之机，且无法取证证明。如当执行人员对被执行人的银行账户进行查询后办理冻结手续时，银行工作人员会利用此时间差通知被执行人立即从网上转移账户资金，当 ...
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、账号等信息，以此为索引，可以借助信息化、网络化手段管理全国所有银行账户信息。概言之，人民银行分支机构向法院提供当事人账户信息不存在技术障碍。 三是人民 时，该分支机构必须无条件予以配合并及时提供相关信息。 四是向法院提供当事人账户开户信息不构成侵犯商业秘密和个人隐私。法律对商业秘密和个人隐私的保护是 ...
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制定，并已主动公开，原告可在互联网查询的做法，符合法律规定。傅某的银行账户信息不属于政府信息的范畴。继承程序涉及多个部门和法律关系，被告履行职责 规定继承人需要提交效力较高的能够证明自己身份和有权处理遗产的继承人证明文件，银行才能办理查询、过户和支付手续。 本案中，因为负责户籍管理的公安派出所只能证明 ...
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造成的损失，举证责任又该如何分配？ （一）网上银行账户中钱款的性质认定 我国现行法律没有对存入银行的现金的归属作出明确界定，理论上对此问题也 款数额相等的金钱。英国上议院19世纪中叶的判例根据上述分析得出的结论是：银行与客户的关系基本上是借款人与债权人之间的借贷合同关系。在1884年Foley v. ...
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