必然导致保合同无效，保证人以主合同债务人涉嫌犯罪为由主张不承担保证责任的，在依法认定主合同效力的前提下，确认保证人的责任。 七、关于诉讼管辖和时效的 时效中断，应认定时效中断。 八、关于民刑交叉的问题 案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查 ...
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，也无法将其定性为传销。理由如下： 1. 拉业务得提成，或拉业务得工资的做法，只存在于e租宝与员工之间，除此之外不存在其他传递行为； 2. 员工工资 民间借贷纠纷案件无须中止审理。该案认为，非法集资、集资诈骗中存在量变和质变的问题，整个犯罪性质的认定不影响单个借贷合同的合法性。故e租宝案件是否是先刑后 ...
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没有签订书面协议，向集资对象发放有限责任公司的股权证。员工的名字没有反应在工商登记中。 问题 1、上述行为的相关法律规定？ 2、行为的性质？ 3、可能的 构成集资诈骗罪 《刑罚》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 ...
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支付投资者的利息，公司日常费用如租金、平台费用等，支付公司员工的提成，其他的钱用于甘宇兵安排。客户投资款是否会用来支付贷款需求我就不清楚，我们家欠 所了解的角度指认夏平珍具体参与了与平台相关的财务管理的陈述能够相互印证。（3）本案中甘宇兵集资诈骗的关键环节在于操纵“借款人”账户自己使用资金，操纵账户、 ...
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行为构成非法吸收公众存款罪,公诉机关指控岳姣云的行为构成集资诈骗罪的事实不清,证据不足。 案例7:郭某某集资诈骗不起诉案。郭某某称做煤炭生意需要资金 的尴尬,办案人员也可能面临追责。前者涉及的是非法占有目的的认定思路与判断方法,后者主要是办案机制和办案人员责任的科学设置问题,本文重点关注前者。 刑事 ...
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实践，现就办理非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资刑事案件有关问题提出以下意见： 一、关于非法集资的“非法性”认定依据问题 人民法院、人民检察院、公安机关认定 、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑 ...
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数额。这一司法解释，在实际执行中出现了大量问题，并往往被机械地按有罪推定的方法理解。 对所有的集资诈骗，目前公检法部门都有一个前后割裂认定的问题。 的行贿、送礼、灰色无票据开支，甚至发给员工的一些奖励，为了支付高利贷的巨额利息，都不可能或者不能被刑事法庭认定为合法开支，而理解为与公司经营无关的挥霍。 ...
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家联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》当前，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现，为提高办案质量和 合法经营业务，违法所得主要由个人任意支配、处分的，应当依法以个人犯罪论处。单位涉嫌犯罪的，应当指定单位在职员工作为诉讼代表人参与诉讼，以充分维护被告单位的 ...
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公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现，为提高办案质量和效率，最大限度追赃挽损，维护社会稳定，确保办案取得良好的法律效果 合法经营业务，违法所得主要由个人任意支配、处分的，应当依法以个人犯罪论处。 单位涉嫌犯罪的，应当指定单位在职员工作为诉讼代表人参与诉讼，以充分维护被告单位的 ...
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特定对象和不特定对象资金，吸收特定对象部分的资金计入犯罪总额。 非法集资刑事案件中，集资诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准，且因集资款不能归还导致被害人死亡 资金进行违法犯罪活动，导致不能归还的。 （二）相关问题 单位聘用的合同员工、临时员工及用工合同到期后没有续签合同的原单位工作人员，利用在单位工作 ...
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