的钱款，也就是骗银行的钱款。① （ 二 ） 直接融资与间接融资混淆不清，使得非法吸收公众存款罪成为一个口袋罪 刑法介入民间集资的初衷是为了打击间接融资行为，维护 所保护的法益，刑法就会予以介入，可能涉嫌构成集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪等。 四、刑法介入民间融资的新视角之二：行 ...
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行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人，但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款，即使受骗人数众多，也不能认定为集资诈骗罪。因此，要认定行为人的行为属于集资诈骗， 公众存款罪的区分非法吸收公众存款罪，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有：1、侵犯的对象不同。集资诈骗罪的对象是他人用于集资 ...
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集资罪的罪名。司法实践中经常用来处理非法集资活动的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（ 。当集资的财富效应出来后，有些人为了谋求高额利息收益，主动向集资者出借钱款。对于这部分人的行为如何定性，各司法机关均未予以区分，一概列为受害人。 ...
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吗？我看不像。从报道的情形来看，刘洪飞痴迷于炒股发财梦，他拿来别人的钱款的目的是为了通过炒股、炒期货获得更大的利益，他有时还提前向受害人返还红利，所以 洪飞罪至于死吗？如果他犯非法吸收公众存款罪，当然不存在死刑的问题，因为此罪最高判刑为10年有期徒刑；退一步来讲，如果他真的犯集资诈骗罪，也罪不当死，他 ...
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集资金额超过390亿元。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法［2004］240号）中强调：近年来， 公共事件。 [31]当然这个说法不甚严谨，因为对于情节较为严重非法集资行为，我国现行《刑法》是分别以非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪进行治罪的，而没有 ...
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法律尚未对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建，既 金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。互联网平台将借贷双方意向在时间和数额上进行拆分，或某一产品资金流入和流出 ...
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法律尚未对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建，既 金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。互联网平台将借贷双方意向在时间和数额上进行拆分，或某一产品资金流入和流出 ...
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法律尚未对互联网金融的部分业态进行权威的定义，这就可能导致刑法中的非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等被恣意滥用。对此，应对规制互联网金融犯罪的原则进行构建，既 金融秩序的，应当依据刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪处罚。互联网平台将借贷双方意向在时间和数额上进行拆分，或某一产品资金流入和流出 ...
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元。 一审法院天河区法院认为被告人构成集资诈骗罪，二审法院广州中院认为被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，因此予以改判。 广州中院认为，被告人是公司的普通员工，没有参与公司经营的组织和策划，无从知晓公司虚构项目诈骗投资者钱款，也没有证据证实被告人知道投资款的去向 ...
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的本意，现由如下：（1）从立法本意看，刑法194条设立票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪时，对该罪的规定是广义的，只要是使用虚假不实的票据、存单 在进行集资诈骗、贷款诈骗或恶意透支信用卡时，虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有非法占有的目的，该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪、 ...
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