人及集资帮助人、辅助人一夜暴富现象普遍的很； 再者，集资参与人既具有受害者的处境，又有帮助或助推非法集资的积极行为，其角色在证人、受害人、共犯 词》的附件提交给承办单位。 二、不宜按犯罪处理 【中高级管理人员】涉嫌非法集资犯罪，但有可能兑付和返还集资款项的，可以暂缓刑事立案。对于能够及时筹措资金，并 ...
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咨询类公司、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织筹集资金的；（二）以发行或者转让股权、募集基金、销售保险，或者以从事理财及其 部门应当通知工商行政管理部门停止为涉嫌非法集资的相关单位办理变更名称、股东、注册地、经营范围等工商登记事项。第四章行政处理第二十一条 对于经调查认定为 ...
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的行为方式，在表述上未必全面完整。实践当中，仍需根据《解释》第一条关于非法集资的概念和四个特征要件进行具体认定。为此，《解释》特别强调，实施下列行为之一， 以前处罚过的行为再次处罚，故该规定并不违反一事不再理原则。 2．非法集资犯罪的共犯处理。《解释》第八条第二款规定，明知他人从事欺诈发行股票、债券， ...
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上当事人权利保护失衡。故在处理非法集资案件时，应采取更加理性、多样化的方式来处理各类型债务，以实现意思自治与非法集资的制度耦合。就此议题来说， ）》第2条。 ⑶2000年12月最高人民法院发布《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》规定因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质 ...
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法律适用问题。《意见》共8条，对非法集资的行政认定、“向社会公开宣传”及“社会公众”的认定、共同犯罪的处理、涉案财物的追缴处置等八个方面的 。对国家机关工作人员在处置涉案财物过程中，滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊，构成犯罪的，应当以滥用职权罪、玩忽职守罪等罪名追究刑事责任。 (作者单位:最高人民检察院 ...
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作为专有名词使用，但实际上在刑法上并没有非法集资这个罪名。在实践中，处理有关非法集资的刑事案件一直存在争议，非法集资活动通常以《刑法》第176条规定的 ，应依法予以严惩。 （二）深化金融体制改革。 1.逐步降低民间资本进入金融市场的门槛，发展小额贷款公司、村镇银行、典当行等融资主体，降低企业融资成本， ...
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依法给予处分：（一）明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理；（二）未按照规定及时履行对非法集资的防范职责，或者不配合非法 许可或者违反国家金融管理规定，擅自从事发放贷款、支付结算、票据贴现等金融业务活动的，由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。法律、 ...
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金融机构。以上金融法规为社会资金进入金融市场开辟了制度通道。同时这些金融机构的金融业务都主要面向农民、农村中小企业、城市个体工商户、城市中小企业等对象。此后 的突破。不以违法操作作为非法集资的违法性内容，将某些违法操作的非法集资行为进行除罪化处理就是刑法实质解释的贡献。这种做法不是刑法虚无主义，而是 ...
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体制下，民间融资一直没有被赋予正当性，而且还往往被冠之以非法集资。近年来，刑法对非法集资的规制愈来愈严厉。在立法上，2011年1月4日施行的最高 正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 (23)《解释》第1条规定：违反国家金融管理法律规定，向社会 ...
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通过口口相传等方式来吸收资金，并且导致其融资信息在社会层面传递，就可以认定集资者故意向不特定对象吸收资金{4}。 前述认定方法或从主观态度、发行方式和 的普通市井小民，立法显然应该有不同的处置方案。现行规定仅仅设立了一个似是而非的亲友标准，就希望可以一了百了地处理所有非法集资的情形，这是一种不切实际的 ...
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