规定的期限，拆借的期限最长不得超过四个月，禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。拆出资金限于交足存款准备金，留足备付金和归还中国人民银行到期 实践中要注意两点情况：第一，经单位领导同意或集体研究决定出借公款的，一般不按挪用公款处理。但如果批准挪用的主管负责人或者直接责任人借机中饱私囊或索取财物 ...
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非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：......(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖 犯罪的表现形式。在司法实践中更多的情形是，行为人作为单位的领导、负责人要挪用公款给他人使用，只要吩咐财务人员将款项从本单位账户上直接划到 ...
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：“行政部门、企事业单位、股份合作经济组织、供销合作社、农村合作基金会和其他基金会擅自发放贷款的；企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中国人民银行对出借方按违规收 犯罪的表现形式。在司法实践中更多的情形是，行为人作为单位的领导、负责人要挪用公款给他人使用，只要吩咐财务人员将款项从本单位账户上直接划到 ...
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实践中一般也仅作为民事诈欺以民事审判方式予以解决。然而，事实上一时占用型贷款欺诈行为的危害性已远远超出了民事不法行为的程度，简单的责令其担负民事责任 行为人伪造帐目，伪造本单位领导批示，擅自挪用本单位的资金，就可能构成挪用资金罪。而如果行为人使用欺骗手段，非法获得金融机构贷款资金的使用权，侵犯金融机构 ...
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严重违反财经纪律，建立帐外帐，私设小金库，为职务犯罪的发生提供了条件，致使挪用公款等职务犯罪频频发生，屡禁不止。 1.2 国有企业改革转轨过程中产生一些空白或 ，主动接受外部监督。同时要健全责任追究制度，对工作不负责任、玩忽职守的部门领导和工作人员，要依照制度规定进行惩处，若造成重大损失的，要及时移交 ...
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行为具有以下特征：第一，形式的合法性。借贷一般要经过一定程序和办理一定手续，如领导决定、订立合同、财务入帐等。第二，主体的法人性。行为人一般是单位负责人 并不直接侵犯本单位的权益，银行划拨是贷款人不归还贷款行为连带出来的，不是提供担保人主观上的故意，不能构成挪用公款罪。如果已经造成重大损失，可按刑法第 ...
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盖章前，市建行均有来人、来电联系。为揭东贸总担保贷款一事，揭东供电局请示过管线领导，在家班子成员有通气，并提交了揭东供电局的资产负债经营表 ，揭东供电局称贸易公司虚构商品交易，伪造广州本钢公司公章及其法定代表人桑培忠私章挪用票据款项，但并未提供证据证实加盖在广州本钢公司与贸易公司购销合同及银行承兑汇票 ...
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流量、利润增长率等数据指标。除此之外，担保机构还看重人的因素，即企业的领导是否具有战略眼光，团队是否具有凝聚力等。企业借助于专业的担保机构来协助进行融资 额度核定由贸易额扣除自有资金比例确定，期限严格与贸易周期匹配，资金不会被挪用，风险控制手段包括注重贸易合同的审查，并调查上下游企业，重点审查短期偿债 ...
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其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有 或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、 ...
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立案追诉没有数额要求，有行为即可构成； (二)个人诈骗数额在50万元以上，单位贷款诈骗数额在250万元以上为数额巨大； (三)个人诈骗数额在300万元以上，单位 移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； 2.曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； 3.曾因故意犯罪受过刑事追究的； 4.赃款赃物 ...
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