处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重损害 商品的。第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处 ...
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处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重 商品的。 第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处 ...
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和70％以上⑷。正规融资渠道也只有商业银行、信托、股票、公司债券、企业债券、保险、证券投资基金、短期融资券、证券公司集合理财计划等几类⑸。 ．com／fz／2012／0105／3584268．shtml．）由此不难推断每一起集资诈骗案件涉案数额之巨大而何止百万元。 【作者介绍】华东政法大学研究生教育院 ...
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商品的。第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三 、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、 ...
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诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。第十五条 [国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有 在十万元以上的。第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用伪造、变造的信用证或者 ...
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）；擅自发行股票、公司、企业债券罪是以投资回报为对价吸收公众资金，其媒介是股票、债券；集资诈骗罪则是以诈骗方式吸收公众资金，其媒介既 《21世纪经济报道》2009年4月27日第9、10版。 [14]如庞氏诈骗的始作俑者查尔斯庞兹(Charles Ponzi)谎称一个并不存在的欧洲某种邮政票据投资项目， ...
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企业常面对另一种国进民退的困境：地方政府以企业存在虚假行为、涉嫌诈骗为由，无论企业经营如何，直接进行刑事审判、强行接管或拍卖财产，其中 而又心有余悸。面对种种无奇不有、光怪陆离、混乱无序的经济现象，地方政府束手无策，众多企业无所适从，广大投资者望而却步。[54]从集资者的角度讲，集资诈骗罪的发生与金融 ...
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企业常面对另一种国进民退的困境：地方政府以企业存在虚假行为、涉嫌诈骗为由，无论企业经营如何，直接进行刑事审判、强行接管或拍卖财产，其中 而又心有余悸。面对种种无奇不有、光怪陆离、混乱无序的经济现象，地方政府束手无策，众多企业无所适从，广大投资者望而却步。[54]从集资者的角度讲，集资诈骗罪的发生与金融 ...
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出现重大错误的根本性原因。 以法律人思维代替经济人思维 明知无法归还，是集资诈骗案认定诈骗性质时，犯罪主观方面最为重要的一个分析要件。 在很多集资类案件中，认定被告 或者在盈利时借入的，算合法借款行为，亏损后再借的，就定诈骗。对同一企业同样的借款行为，法院割裂认定为前后性质转化，把前期债务理解为正常的 ...
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提供营业执照，而由挂靠人员自筹资金、自主经营、自担风险的挂靠企业，挂靠人员实施合同诈骗应认定为个人诈骗。因此，是否以单位名义签订履行合同，不应成为 活动而提供业务介绍信、合同专用章、盖有公章的合同书，实际上起到帮助行为人实施合同诈骗行为的作用，一般来说已构成共同犯罪，应承担合同诈骗罪的刑事责任；（3） ...
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