告上法庭。[1] 法院对这起案件审理后认为：甲，丁是联合骗取担保人丙的担保，属于可撤销的保证合同，属于《合同法》第五十二条第一项中规定的一方以欺诈 改革开放30年以来，中国社会经历了巨大变化，经济水平在不断上升，人与人之间的社会交往也更加频繁，同时人与人之间的经济利益矛盾也不断出现，正因如此，加强保障 ...
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事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂 意愿基础上的民间借款合同受法律保护。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定，民间借贷的利率可以在超过银行同类贷款利率的四倍 ...
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2款的规定，诈骗方法，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。诈骗犯罪是结果犯，诈骗行为与获财结果之间必须具有 期货亏损的情况下仍支付高利给贷款人，正是履行合同的表现，将其视为是为给社会公众造成其具有雄厚经济实力的假象，联想未免过于丰富。最后，未明确表明或者不实 ...
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所借款项由法人或者其他组织实际使用的案件。之所以出现此类案件，一方面原因在于部分单位信用程度不高；无法直接通过金融机构获得贷款，另一方面部分金融机构为完成 由托运人与承运人签订运输合同。有些情形下，在货物交付之后，承运人将货运走下落不明，而承运人提供的有关车辆手续等均是虚假的，导致托运人无法主张损失 ...
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与信用证非法融资活动之间具有一些共同之处。例如，行为人在客观上都实施了伪造虚假的进出口贸易合同等开证申请资料的行为，在主观上都是出于故意，其行为的实施都对 6月29日《刑法修正案（六）》第10条在《刑法》第175条的基础上增订一款骗取贷款、票据承兑、金融票证罪予以应对，即以欺骗手段取得银行或者其他金融 ...
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同时，金融机构应注意将这一权利体现于借款合同中，明确借款人提供虚假信息的责任和使用借款期间所需信息资料的提供义务。这样，一旦借款人未能尽到合同 借贷活动中，借款人采取违规关联交易手段骗取贷款的行为、蓄意通过兼并或破产或股份制改造等途径侵吞信贷资金造成贷款人重大经济损失的行为，司法机关应准确区分民事责任 ...
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。区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，应当从实施犯罪行为的动机、行为人的经济能力、筹集的资金的实际用途和去向，是否实际归还等方面综合考察。非法吸收 通过承诺回购、代为销售等方式向社会公众吸收资金。 (5)以发行证券为名，通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。 (6)以募集基金或者基金管理为名， ...
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审理。当事人在1994年2月1日前以夫妻名义共同生活的，可按照事实婚姻处理。（4）一方使用虚假身份证件，以骗取钱财为目的与另一方登记结婚，婚后不久即下落不明。经 、行为方式等具体情节；（三）侵权行为所造成的后果；（四）侵权人的获利情况；（五）侵权人承担责任的经济能力；（六）受诉法院所在地平均生活水平。 ...
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营利模式为其与被改造企业联合起来，订立虚假的EPC改造合同各种单据，用来骗取国家的对EPC的奖励资金。因此，相关的法律和政策应当加以改进，权利、义务、 近期获利能力弱，EPC负债率高及项目融资困难。新成立的EMCo多是中小企业，经济实力不强，在项目操作中，很难取得商业银行的贷款。因商业银行最关注的是 ...
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担保的基础上，上海某银行与该公司签订了《借款合同》，第三方担保机构与该行签订了《保证合同》，该公司借得贷款400万。其中有72万被支付给担保机构作为担保 3）伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证。（4）以虚假、冒用的身份证件办理人网手续并使用移动电话。同时，《电信条例》在罚则部分第68条规定，有 ...
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