主要是指中央银行和各商业银行，另外还包括城市信用社、农村信用社、证券交易所、保险公司、邮政储汇机构、黄金交易市场、外汇交易市场等。这些机构、组织的 论述。 1、金融机构洗钱犯罪的侦查对策 央行近几年来制定公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个“办法” ...
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接受审计机关的审计监督。第六十八条国家实行疫苗责任强制保险制度。疫苗上市许可持有人应当按照规定投保疫苗责任强制保险。因疫苗质量问题造成受种者损害的,保险公司在承保的责任限额内予以赔付。疫苗责任强制保险制度的具体实施办法,由国务院药品监督管理部门会同国务院卫生健康主管部门、保险监督管理机构 ...
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的其他和多个修饰对象的其他。使用这种划分方法有助于帮助我们厘清刑法文本内部的逻辑关系，进而明了刑法文本规范和调整的范围与方式，达到准确适用、全面 公开信息交易罪的规定：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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风险防范能力。建议通过引导企业建立客户资信管理制度、内部授信制度和应收账款管理制度等办法，提升企业的信用管理水平。[20]（二）法制建设是国有 在被投资方不能偿还本金和收益时确保预期收益的实现和本金的安全。 [16] 保险公司承担可能的信用风险，保证到期贷款的本金安全和预定收益率。 [17] 银行承诺 ...
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中也有着各种各样的困难。洗钱犯罪涉及的部门包括银行、证券交易所、黄金交易市场、保险公司、地下钱庄、城乡信用社等，甚至税务、工商、纪检等党政机关也会与我们的 论述。 1、金融机构洗钱犯罪的侦查对策 央行近几年来制定公布了有关账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个规定、两个办法 ...
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》、《审计法》等。对外商在我国并购控股依法进行规范化管理，包括加强对其经营活动的统计调查、会计核实、审计监督及税收监管工作，防止跨国公司利用国际转移价格，扭曲 经济状况良好；（10）银监会规定的其他审慎性条件。 境外证券公司、保险公司、基金公司等取得境内中资银行的控制权，除应当符合本条第一款的规定外， ...
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。行政机构也可以不通过制定规章，而是通过个案裁决(adjudication)来解释立法。在公司内部交易第二案， [1] 美国最高法院明确判决证券交易委员会有权通过裁决来建立 EPA申请营业许可证，而在申请和批准这段时间内新的规则生效，该公司符合老的标准，但EPA按照新标准拒绝批准。第一类是标准的追溯力 ...
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经验，构建规制基金从业人员买卖证券的完善的法律制度。 1、建立健全基金管理公司内部监控制度 前已述及，我国证券监管机构要努力实现从注重监管基金从业人员 一款作为第四款：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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不能雇佣中国律师，外国律师也不可以在中国以个人身份从事法律服务。对会计审计服务，外国会计事务所需年收入在2000万美元以上，人员在200名以上才可在中国 报》，2002年5月11日。 [10]1992年的《上海外资保险机构暂行管理办法》第17条，对外资保险公司的业务范围作了以下限制：1，境外企业的各项 ...
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风险防范能力。建议通过引导企业建立客户资信管理制度、内部授信制度和应收账款管理制度等办法，提升企业的信用管理水平。[20]（二）法制建设是国有 在被投资方不能偿还本金和收益时确保预期收益的实现和本金的安全。 [16] 保险公司承担可能的信用风险，保证到期贷款的本金安全和预定收益率。 [17] 银行承诺 ...
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