，均并处罚金。从事资金支付结算业务，数额达到200万以上符合立案标准。 高利贷是否构成非法经营罪在实践中一直存在分歧。对于高利贷行为，应该看到它的严重危害 经济、社会生活秩序，并具有一定经济实力，以支持该组织活动，贿赂收买国家工作人员为其提供非法保护，就可认定为黑社会性质组织。 前段时间闹的沸沸扬扬的 ...
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何谓友人、熟人并无明确的规定，以这样一个捉摸不定的概念为基础来判断集资者是否构成犯罪，实在是有违罪刑法定的基本理念，因此，第一种认定方法实不足取。而 了单纯民间借贷所不具备的社会危害性，可能会对社会金融秩序产生严重影响，因此，国家对其采取了严格管制措施。可见法律要求融资对象特定的一个很重要的考量就是在 ...
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持有毒品案一审的辩护人，现本案已经过庭审，本人就本案的证据及事实从是否构成犯罪、犯有何罪的角度发表以下几点意见： 辩护人认为，公诉机关对于本案的定性 ；最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定：情节严重是指1、国家工作人员非法持有毒品的； 2、有法定从重情节 ...
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认为，除综合考虑特定因素外，还有必要对一些具体情况作细致分析，同时从受贿罪的构成方面去收集与固定证据。 一、谨慎区分在无借条的情况下，正常借贷与以借贷 好以下几个方面：出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益；借款方是否利用职务上的便利为其谋取利益。有无正当、合理的借款事由；款项的去向； ...
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，非法集资行为确实具有2011年《非法集资解释》总结的四个特征，但是，是否构成非法集资，不能依照2011年《非法集资解释》第一条第一款规定的顺序 监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。 【参考文献 ...
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时的适用 最高人民法院在《关于如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释》中规定：国家工作人员利用职务上的便利，为谋取个人利益，以个人名义将公款借给其他单位使用， 才有溯及力，即新法不认为犯罪或者处罚较轻的，有利于被告人的情况才适用新法。对于从旧兼从轻的溯及力原则，是否可以适用于立法解释与司法解释相冲突 ...
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世纪初，正是意大利处于由封建社会向资本主义社会过渡的历史时期。其时，意大利经济和国家政权处于由封建社会向资本主义社会过渡的不确定状态，政治和经济上出现极大的管理 推动着工作效率的不断提高，效率的提高同时也意味着用人需求的降低，无业和失业人员的增加。市场经济的发展也导致了大量失业的可能，为有组织犯罪提供 ...
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的，必须如实入账；中间人接受佣金的，也必须如实入账，否则就构成商业贿赂，严重的可能构成犯罪。因此，事实上，董事、经理接受的佣金本身就应该属于公司所有 依法处理非法持有的股票，没收违法所得，并处以买卖股票等值以下的罚款，属于国家工作人员的，还应当依法给予行政处分。也就是说，一定的主体在法定的期限内，违反 ...
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法律问题极其复杂，比如2003年社步船厂申请确认查封违法案，对执行标的的所有权是否已从案外人社步船厂转移给被执行人，涉及买卖合同的所有权保留问题，经 违法司法行为的发生。为进一步规范法院各项司法工作，就要深入开展社会主义法治理念教育，在全体法官和其他工作人员中牢固树立严格依法办案的司法理念，纠正片面 ...
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成为两罪的主体。但实践中非法拘禁罪的主体则更多地表现为国家工作人员特别是司法人员滥用职权非法拘禁他人现象。非法拘禁罪的一般情节，已满14周岁不满16 型绑架罪与索债型拘禁罪应注意把握两点：一是是否存在债权债务关系。认定某种犯罪行为是构成勒索型绑架罪还是构成索债型拘禁罪，首先应当考察行为人与被绑架人之间 ...
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