银行对外独立担保的规定 我国银行和非银行金融机构于20世纪80年代就开始在国际商事交易中为国外的受益人提供独立担保。期间各商业银行陆续为其内部适用 合同事项而行使抗辩权[11]. 20世纪中期以后， 作为独立保证替代物的备用信用证在美国银行的国际、国内交易实践中都得到广泛应用， 并通过其《统一商法典》 ...
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合法性， 但长期以来关于其适用领域仍存在不同意见。有观点认为， 当事人在从事国际贸易或融资中通过合同约定使担保成为具有独立性的法律行为已为大陆法系和 合同事项而行使抗辩权[11].20世纪中期以后， 作为独立保证替代物的备用信用证在美国银行的国际、国内交易实践中都得到广泛应用， 并通过其《统一商法典》 ...
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的；3.虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；4.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的 或者造成电信资费损失数额接近上述数额标准，且具有下列情形之一的：①两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际 ...
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替换的情况下甚至可能是货运公司成为提单的发货人，等等不一而足。渴求发货人与信用证受益人的一致不符合国际惯例。 l. A transport document may be issued by any party other than a carrier， owner， master or ...
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汇数额，少则34百万美圆，多则上千万美圆，而利用相关的银行信用证进行国际金融诈骗、套汇出境，汇，则数额轻易高达上千万美圆，如衡水地区农行 以钱换钱，没有伤害他人利益，何罪之有？ 5公安机关在侦破犯罪时，国际贸易论文范文未能抓获主要犯罪分子 由于主要犯罪分子不能归案，因此公诉机关缺乏犯罪分子作案细节以及 ...
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(刑法第一百八十八条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 的；(三)导致病疫流行、灾害事故的；(四)多次逃避商检的；(五)引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的；(六)其他情节 ...
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刑法第一百八十八条）]银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （ 导致病疫流行、灾害事故的； （四）多次逃避商检的； （五）引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的； （六）其他情节 ...
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约定仲裁的缘故，实践中并不多见。 4.关于法律与国际惯例的选择适用 首先，独立保函是否适用《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》（以下简称 的形式否定了独立保函在国内运用的有效性。例如，在湖南机械进出口公司、海南国际租赁公司与宁波东方投资公司代理进口合同案中，最高人民法院认为：担保合同中 ...
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刑法第一百八十八条）〕银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （ 导致病疫流行、灾害事故的； （四）多次逃避商检的； （五）引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的； （六）其他情节 ...
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; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 以上的; 3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: (1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营 ...
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