客户信用管理 -法学论文搜索

妨碍信用卡管理罪行为方式探析

是将伪造的信用卡作用于真实的信用卡，真实的信用卡才反映国家对信用卡的管理秩序和银行信用，只有真实的信用卡才是信用卡犯罪的犯罪对象。什么是伪造的信用卡和伪造的卡的基础上伪造，即信用卡本身是合法制造的，但是未经发卡银行或发卡机构发行给客户正式使用，即在信用卡表面未加打用户的账号、姓名，在磁条上也未输入 ...

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妨碍信用卡管理罪行为方式探析

是将伪造的信用卡作用于真实的信用卡，真实的信用卡才反映国家对信用卡的管理秩序和银行信用，只有真实的信用卡才是信用卡犯罪的犯罪对象。什么是伪造的信用卡和伪造的卡的基础上伪造，即信用卡本身是合法制造的，但是未经发卡银行或发卡机构发行给客户正式使用，即在信用卡表面未加打用户的账号、姓名，在磁条上也未输入 ...

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银行金融激励机制存在的问题及对策

得到满足。良好的企业文化有利于员工身心的健康发展,并使员工参与到银行的经营管理中,由此把银行的目标变成每个银行员工自己的目标,在银行员工之间结成科学家倡导的与责任、能力相对称的信贷审批权限,根据其能力、客户信用等级来确定,中层信贷管理人员能力越强、客户信用等级越高,授权其审批金额越大。其次,建立合理 ...

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试论违法合同的效力

无效便最大限度地保护了当事人的合法权益。 3、不利于交易秩序的稳定和社会信用的维护。在发达的市场经济条件下，合同从来不是孤立的，而是形成了一个交易的客户资产管理业务试行办法》第41条规定：证券公司从事客户资产管理业务，不得有下列行为：（二）向客户作出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺。然而 ...

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个人信息亟待法律保护

等法律，还有各成员国依据欧盟法律制定的国内专门法令，后者则散见于如《联邦公平信用报告法》，《驾驶员隐私保护法》以及《儿童在线隐私保护法》等单行法令中。各国的信息资料，员工有保密的义务，以维护客户的合法权益。2002年，中国建设银行发布了《中国建设银行个人VIP客户服务管理办法（试行）》，该办法规定： ...

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试论《新巴塞尔协议》与中国商业银行的全面风险管理

1988年巴塞尔协议的资本定义不变，但明确了应包括市场风险和操作风险，在信用风险的衡量和计算方法上改变了原协议主要根据债务人所在国是否经合组织成员国来区分的策略。银行的风险策略是根据利益相关者（股东、债权人、客户、员工）的价值取向、银监会和巴塞尔协议的管理要求制定的。风险策略直接关系到银行的风险偏好 ...

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我国金融业反洗钱法治建设的完善

予以一定的经济处罚和行政处罚。（2）利用计算机和网络技术，建立数据中心和客户信用系统，加快现代支付系统建设，并依托支付系统建立大额和异常支付监测系统，实现符合我国金融现状的反洗钱机制》，载《金融研究》2005年第5期。 [3]管理检查司金融监管考察团：《取经德意志：银行业如何反洗钱？》，载《中国外汇 ...

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论《物权法》对我国证券市场的影响

收益凭证的方式汇集信托人（即投资者）的资金，由专门投资机构进行投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给信托人的信托基金制度。RE2ITs起源于美国，确立法律关系。根据《证券公司融资融券业务试点管理办法》第31条规定，证券登记结算机构依据证券公司客户信用交易担保证券账户内的记录，确认证券公司受托持有 ...

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侵权行为法中的诚实信用原则研究（下）

的信念，自由职业者（包括律师、银行家、经济审计师、税务咨询者等）必须遵循诚实信用原则，本着为客户服务的宗旨行事。他们的职业标准不仅是合同义务也是侵权行为法上的义务。来实现正义，那么，在全体的正义中，引人注目的则是能够对社会进行合目的性的管理的行政的作用。[日]棚濑孝雄：《现代日本的法和秩序》，易平译 ...

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论公司董事、高级管理人员的竞业禁止义务

与离任行为之间的时间间隔。例如，英国某一公司的一位董事代表公司与一客户洽谈一项有利可图的业务，自己直接与对方达成上述交易，获利丰厚。英国法院认为，对原公司无形资产滞后控制力的行为，是违反民法最高原则-诚实信用原则中的“后合同义务”的。对公司董事、高级管理人员离任后竞业禁止义务的时间国家法律应作出原则 ...

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