了不良的供应商，还及时辞退了有前科的供应链经理，及时化解了潜在的白领犯罪的风险。 三、尽职调查 尽职调查（Due Diligence）一词最初起源于英美法案例法 ，2008年第1版。 [11]高铭暄、赵秉志主编《中日经济犯罪比较研究》，法律出版社，2005年8月第1版。 [12]刘强编，《美国犯罪学 ...
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在行政立法方面则更是一片空白，当时只有2003年年初中国人民银行发布的法律效力较为低下的一规定两办法 [iv]。由于反洗钱刑事与行政立法步伐较慢 军，男，中共党员，1970年生，吉林长春人，经济学硕士，中国刑警学院经济犯罪侦查专业副教授，研究生导师。 【注释】 [i] 《最高人民法院公报》2004年第 ...
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了犯罪人的理性；其次，犯罪人往往决策的时间比较紧迫，由于受到社会或他人的道德与法律规范的监督，他们的决策往往限于自我认识范围之内，也使得他们的经验受制于自身 的多元化的惩罚措施。（1）从生命刑转向自由刑。目前有研究认为，对经济犯罪配置死刑并未对其他犯罪人有显著影响，而相对于剥夺生命的价值而言，直接剥夺 ...
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了犯罪人的理性；其次，犯罪人往往决策的时间比较紧迫，由于受到社会或他人的道德与法律规范的监督，他们的决策往往限于自我认识范围之内，也使得他们的经验受制于自身 的多元化的惩罚措施。（1）从生命刑转向自由刑。目前有研究认为，对经济犯罪配置死刑并未对其他犯罪人有显著影响，而相对于剥夺生命的价值而言，直接剥夺 ...
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的地位、工作便利和影响力索取和收受贿赂的行为，这次的补充是完善中国惩治腐败的法律规定的重要举措。 修正案：国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切 对认识比较一致的行为司法解释予以规定。 武绍智律师：近年来，在我所承办的经济犯罪案件中，国家工作人员的近亲属，如：妻子、子女、兄弟姐妹等，关系 ...
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（企业家经济犯罪风险防范之一）公司、企业人员受贿罪 典型案例： 被告人李白被捕前是北京某某装饰材料有限公司采购及库房主管。因涉嫌犯公司企业人员受贿罪于２００６年 大，参照最高人民法院《关于办理违反公同法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第1条规定，是指索取或收受5000元至20000元 ...
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。对于村（居）委会成员经济犯罪问题，由于此类违法犯罪活动主体比较特别，身份比较特殊，加之犯罪手段的多样性、隐蔽性以及有关法律规定的模糊性，在司法 在外了。1988年全国人大常委会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》规定贪污罪的犯罪主体是国家工作人员、集体经济组织工作人员或其他经手管理公共财物的人员，将 ...
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主要集中在比较富裕的城镇郊区，因为这些地方的乡村具有区位和土地资源优势，经济普遍比较发达。但近年来，国家统筹城乡区域协调发展的战略全面推进，大量的资金 不注重联系实际，忽视党性教育、理想信念教育。 三、 涉农职务犯罪法律适用中预防机制的构建 涉农职务犯罪活动破坏了新农村建设的顺利开展，一定程度上阻碍了 ...
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主要集中在比较富裕的城镇郊区，因为这些地方的乡村具有区位和土地资源优势，经济普遍比较发达。但近年来，国家统筹城乡区域协调发展的战略全面推进，大量的资金 不注重联系实际，忽视党性教育、理想信念教育。 三、 涉农职务犯罪法律适用中预防机制的构建 涉农职务犯罪活动破坏了新农村建设的顺利开展，一定程度上阻碍了 ...
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主要集中在比较富裕的城镇郊区，因为这些地方的乡村具有区位和土地资源优势，经济普遍比较发达。但近年来，国家统筹城乡区域协调发展的战略全面推进，大量的资金 不注重联系实际，忽视党性教育、理想信念教育。 三、 涉农职务犯罪法律适用中预防机制的构建 涉农职务犯罪活动破坏了新农村建设的顺利开展，一定程度上阻碍了 ...
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