以单位为被告提起民事诉讼，要求单位承担与其过错相适应的民事责任。人民法院在审理民事案件过程中如发现有犯罪嫌疑的，如果与该民事案件属于同一法律关系，应当适用先刑 可以适用刑民并行原则，单独对单位提起民事诉讼，不受刑事诉讼程序的影响。例如，在票据诈骗案中，甲公司将巨款存入乙商业银行，在存款期间，该商业银行 ...
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上的泥土成分一致，不足以证明他实施了犯罪。1998年12月17日，昆明市中级人民法院开庭审理杜培武故意杀人案，开庭不久，杜培武就向法庭展示他手腕、膝盖及脚上被 7]章礼明：《杨佳袭警案的程序公正问题透视》，载《法学》2009年第1期。 [8]宋伟、田加刚：《马克东诈骗案震动律师界：潜规则公布于众》，载 ...
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，不入账的责任期终后则不了了之。又如对愈来愈频繁的保险诈骗案，一般也是查证后拒赔了之，没有诉诸法律，使诈骗分子心存侥幸心理。 （四）胜诉少，败诉多 纠纷案件前，才到保险公司临时借来几本有关的书籍“临时抱佛脚”，在很大程度上会造成对保险法律的片面理解，在审理的过程中难免有失公平。 四、保险法律运用中存在 ...
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适用诉讼时效。因违反保护他人义务而生之损害赔偿请求权，如泄露在订立合同过程中知悉的商业秘密造成他人损失（合43），经营者违反安全保障义务造成他人损失（《 7月至1988年7月，广州市人民检察院在处理邓永峰诈骗案时曾致函广西地质四队，要求协助追缴涉及本案的款项，广西地质四队为此成立了专案组，帮助寻找吴进 ...
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[立案追诉标准] 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（二）2001.5: 四十九、集资诈骗案(刑法第192条) 以非法占有为目的，使用诈骗方法 不能归还，部分资金被用于购买豪车、投资酒吧、彩票及赌博等等。 法院审理认为，邵某以非法占有为目的，违反国家有关规定，未经批准，虚构集资 ...
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因素。如嘉兴金水湾酒业有限公司邹晓霞诈骗案涉及受害人多达23人，涉案金额达600余万元。 二、民间借贷纠纷案件审理的难点 （一）借贷法律关系性质认定难 本金应当按实际交付金额认定。同时，要严格审查涉嫌非法集资案件。法院在审理案件过程中，如发现涉及相同当事人一方还有其他类似交易相对方案件，不能简单孤立 ...
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开庭审理，鄂州市中院于近日一审宣判，被告人鲍文蒂犯集资诈骗案罪、信用卡诈骗罪、虚报注册资本罪，决定合并执行有期徒刑12年，并处罚金8万元。 谎称中标政府工程骗取 账单；也没有任何证据证明鲍文蒂使用虚假证明骗取登记。 法院审理查明，办理公司注册登记的过程中，鲍文蒂向胡某提供了身份证复印件、公司经营场地的 ...
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同其他金融诈骗罪一样，合同诈骗罪也是从诈骗罪中分离出来的。在1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称96司法解释）中，合同诈骗以 如李某合同诈骗案：2002年4月5日，犯罪嫌疑人李某化名李云与纪某签订75吨焦炭购销合同。李某在把纪某焦炭销售给倪某的过程中，又与 ...
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适用诉讼时效。因违反保护他人义务而生之损害赔偿请求权，如泄露在订立合同过程中知悉的商业秘密造成他人损失（合43），经营者违反安全保障义务造成他人损失（《 7月至1988年7月，广州市人民检察院在处理邓永峰诈骗案时曾致函广西地质四队，要求协助追缴涉及本案的款项，广西地质四队为此成立了专案组，帮助寻找吴进 ...
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民并行，对民事诉讼和刑事诉讼分别进行审理。例如，在一起票据诈骗案中，甲公司将巨款存入乙商业银行，在存款期间，该商业银行的职员丙利用职务便利，伪造并调换甲公司 后民。例如，甲对乙提起离婚诉讼，在诉讼过程中，发现乙可能存在重婚嫌疑，乙与甲所谓的婚姻关系可能是乙的重婚行为所致，那么，则需要等待刑事诉讼审理乙 ...
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