转换为有价证券的行为）。 四是修改原来条文，改变罪名，实际上是降低入罪条件以扩大金融犯罪的范围。如《刑法修正案（六）》第14条，对《刑法》第187条 抑原则的研究满足于抽象的理论论证，缺乏从抽象原则到立法和司法实践规则转换的开发研究，致使一些刑法谦抑原则的内涵不能转换为具体的行动准则，对于刑法谦抑原则 ...
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加波首席交易员李森（Nick Leeson）下注290亿美元购买东京股票指数涨跌的衍生性金融商品，企图坐收巨利，结果赔掉了10亿美元，从而使巴林银行因 我们眼下的研究尚无能为力。 信息污染主要体现在互联网之中。在互联网中大量传播色情信息和大量输送垃圾信息是信息污染犯罪的主要形式。 四、对相关问题的一些 ...
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。(注：参见王前生、徐俊华：信用证诈骗罪犯罪构成研究，载赵秉志主编《新千年刑法热点问题研究与适用》(下)，中国检察出版社2001年版，第1293 最后，从司法实践经验来看。最高人民法院在2001年1月21日的发布的《关于印发＜全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要＞的通知》中明确指出，所有的金融诈骗 ...
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了大量的经济法规，规定了证券欺诈、环境犯罪、金融犯罪、邮政电信诈骗等等经济犯罪。参见周密：《美国经济犯罪和经济刑法研究》，北京大学出版社1992年版，第12页 全集》（第13卷），第552页。 （22） 游伟：《刑法理论与司法问题研究》，上海文艺出版社2001年版，第347页。 （23） 游伟：《刑法 ...
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根据现行中国刑法第287条的规定，所有利用计算机或计算机网络实施的金融犯罪，均可按相关金融犯罪处罚。例如根据现行刑法第287条的规定，对网络信用卡诈骗行为 刑法毕竟针对贷款诈骗行为有其特别法条规定，因而刑法学界看来有必要就此问题进行更为前瞻与后顾性的实证研究，以最终确定刑法上有无必要将贷款诈骗罪的犯罪 ...
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，不搞裙带关系，一律实行公开招聘，考核择优录取，保证质量，对不廉洁或发现有问题的，决不能提拔使用。 3、严格岗位轮换、干部交流制度 一个职工或干部长期固定 跨地区的联网。这虽然极大的提高了操作效率，但也促使金融犯罪由传统的作案方法向智能型转变。一些金融从业人员利用职务之便，通过在计算机中输入几个命令或 ...
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组成，对成员进行管理。中央层次的组织机构由省级联合组织、国会、行政当局及相关专业人士团体按轮流原则派出代表充任理事会委员。[38]法国的这种规制模式属于典型 规范这些行为也确实成为了急迫的问题。 有学者通过对央行只贷不存小额贷款公司试点模式和银监会农村金融市场开放模式的比较研究后发现，认为央行模式带有 ...
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文献资料时，就会发现跨国洗钱犯罪研究的困惑。首先，相关的国际公约、条约、决议、文件、指令、原则众多，规定了包括洗钱定义、金融系统的义务和责任、主管机关 ，我们就必须考察有哪些国际机关及国际组织、存在哪些权力，这些权力如何被行使等问题。国际刑法的运行由立法、执法、司法、法律监督四部分组成。在立法阶段， ...
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应收账款可以质押，对解决企业尤其是中小企业因缺乏担保品而难以获得融资的问题具有重要意义。根据2007年颁布实施的《物权法》规定，人民银行信贷征信部门 遏制洗钱及其相关犯罪具有重大意义，也为中国顺利加入反洗钱国际组织金融行动特别工作组（FATF）创造了条件。 九、参加《刑法》修订，加强惩治金融犯罪，建立 ...
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上经营这些企业，实质上利用这些合法的企业作掩护，将犯罪收益与合法的经营收入混合在一起存入金融机构，并向税务机关进行正常的纳税，如此一来，存入金融 ：法律出版社2005年版。 [3]胡隽：《中国刑法与〈联合国反腐败公约〉的协调问题研究》，武汉大学博士学位论文，2006年。 [4]马克昌：《完善我国洗钱罪 ...
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