十六的规定相一致的。辩护人认为本案中有几节犯罪事实尽管******自己高度认可，但是根据证据规则来研究，尚未达到事实清楚、证据充分的程度，依法请求二审 沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书》存在一定的问题： 选取的基础素材有误，侦查机关直接将有关银行卡明细交某单位现金帐交司法鉴定机关鉴定，但是 ...
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接受***的委托，指派我为被告人***担任第一审辩护人。在受理此案后，我认真地研究了公诉机关的起诉书，详尽地查阅了有关本案的全部案卷资料，会见了被告人， 身份证（****、*****）；做上述两张身份证为用户名的银行卡及U盾；开办上网业务；替用户充值。 4、犯罪所得赃款：两人共同消费，购买电脑、付房租 ...
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特性，但是，对于如何更加有效地防范假卡的研究却不能作丝毫松懈。二、立案前应当重点审查的问题（一）信用卡诈骗犯罪与一般违法行为的区别规范信用卡的法律体系 透支的一般违法行为。（三）诈骗消费卡内资金的行为的认定除了金融机构发行的银行卡，在日常生活中，常见的还有非金融机构发行的消费卡。消费卡和信用卡在外观上 ...
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黑某银行卡上的人民币150元。11日下午李某等人又取走了普某银行卡上剩余的人民币45元。因涉嫌抢劫，7月29日，李某被牟定县公安局刑事拘留 法庭在量刑时予以充分考虑，并根据《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，本着教育为主，处罚为辅的原则和对未成年人教育、挽救、 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 中级人民法院、罗湖区人民法院，请法院根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条的规定，对民事案件中止审理并依法移送安徽省公安厅 ...
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使用权的行为才能构成犯罪。即使《土地管理法》对买卖或者以其他形式非法转让土地的行为并未规定特定的目的要件。 ⑻按照中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》 中的刑事责任条款性质研究[J]．华东政法大学学报，2009，（2）：43． [25]万国海．论刑法领域的非刑事法律适用问题[J]．法学，2006， ...
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。根据2000年11月8日发布的中国人民银行《关于颁布〈银行卡发卡行标识代码及卡号〉和〈银行卡磁条信息格式和使用规范〉两项行业标准的通知》，信用卡 各论》，中国人民大学出版社2011年版，第230页。 (27)李睿：《信用卡犯罪研究》，上海社会科学院出版社2009年版，第250页。 (28)刘宪权：《 ...
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是利用伪造的身份证找工作、乘飞机、办理银行卡等，都是根据生活需要而实施的合法行为，并没有利用伪造的身份证实施违法犯罪行为，所以该伪造行为并没有导致严重的 {18}张明楷．刑法研究中的十大关系论[J]．政法论坛，2006，（2）． {19}汤晓慰．寻衅滋事罪在司法适用中的若干疑难问题[J]．法律适用， ...
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是利用伪造的身份证找工作、乘飞机、办理银行卡等，都是根据生活需要而实施的合法行为，并没有利用伪造的身份证实施违法犯罪行为，所以该伪造行为并没有导致严重的 {18}张明楷．刑法研究中的十大关系论[J]．政法论坛，2006，（2）． {19}汤晓慰．寻衅滋事罪在司法适用中的若干疑难问题[J]．法律适用， ...
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行为；大量本具有民事违约、民事侵权属性的不法行为，竟然也被解释成犯罪行为。很多不专门从事刑法研究的法律学者都发出慨叹：按照这一逻辑，天下还有不是犯罪的违法 对许霆的行为符合秘密窃取的特征问题作出了进一步的解释。该院认为： 许霆持不具备透支功能的银行借记卡超余额取款，且每次取款银行卡账上都不能如实扣款， ...
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