的; (六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 第八条 [隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁 第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一 ...
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万元。 庭审中，法官发现了一个疑点，就是原被告二人所述的全部内容，证据材料只有银行流水账单，其他再无可直接证明的材料，也没有具体的借款合同和借条等直接证据。 第三人林某某处，原被告间并无借贷关系。 法院认为： 原告所举证据仅有转账凭证，并未进一步举证证明其与被告间存在借贷关系，被告严某抗辩其仅是接受周 ...
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利息已经提前扣除的，应对该事实承担举证责任。如果出借人未举证证明其已按照债权凭证载明数额实际支付款项，借款人抗辩主张利息已经提前扣除的，且出借人主张的借款本金数额存在不可排除的合理怀疑的，比如债权凭证载明的大部分款项通过银行转账而其余部分款项以现金交付且无其他证据印证的，人民法院应该要求出借人 ...
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借款关系成立。第三，如果借条没有明显瑕疵，但是借款金额较大，应当结合交付凭证、当事人支付能力、交易习惯、当事人之间的关系以及其他交付细节来综合判定借贷关系是否 所借款项为几百万上千万的大额资金，都会选择银行转账的方式进行交付。因为，从银行转账有相应的转账凭证和后台记录，这种交付资金的方式相对比较安全， ...
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借款关系成立。第三，如果借条没有明显瑕疵，但是借款金额较大，应当结合交付凭证、当事人支付能力、交易习惯、当事人之间的关系以及其他交付细节来综合判定借贷关系是否 所借款项为几百万上千万的大额资金，都会选择银行转账的方式进行交付。因为，从银行转账有相应的转账凭证和后台记录，这种交付资金的方式相对比较安全， ...
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。另，李某及宁某在原审法院称已支付的385万元中有6笔通过转账支付，但未提供转账凭证，本院审理中，李某改称有5笔共计201万元通过转账支付，但 时间，加上考虑到假钞、资金安全以及对资金走向留有证据等问题，房屋买卖的双方通常采用银行转账的方式进行交易。本案中，刘某在一审提及李某提交法庭的11笔收据上所 ...
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借款关系成立。 第三，如果借条没有明显瑕疵，但是借款金额较大，应当结合交付凭证、当事人支付能力、交易习惯、当事人之间的关系以及其他交付细节来综合判定借贷关系 所借款项为几百万上千万的大额资金，都会选择银行转账的方式进行交付。因为，从银行转账有相应的转账凭证和后台记录，这种交付资金的方式相对比较安全， ...
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了日后借款人违背初衷，以没有收到借款而打赖。另一种方式通过银行转账支付借款，一定要将转账凭证保留好，这是证明交付借款非常好的证据。 通过银行转账 注意了，要么在借条里明确约定借款人要求将借款打到某人账户，同事保留好转款凭证，要么就需要借款人另行书写收据，证明借款交付的事实，以避免日后发生意想不到的纠纷 ...
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)发行数额在五百万元以上的;(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的 第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一 ...
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其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法 号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存20年。保存期的文件资料应是原始凭证、监管部门认可的电子介质文件资料，且保证资料的完整性和法律有效性。 （四） ...
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