的沉淀资金.若第三方支付平台将客户备付金挪用,则可能构成侵占罪、非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪. 至于第三方支付平台与金融机构合作推出的金融产品,由于兼具银行活期 的把握、确立一个适当的标准的问题.对互联网金融风险应严密防控并合理引导与规范,但不应轻易给第三方支付贴上行政违法的标签.只有行政法上的克制 ...
//www.110.com/ziliao/article-763476.html -了解详情
丧失正当性的基础。如果因为涉及人员众多、影响稳定，而使得集资诈骗罪需要死刑，那么，非法吸收公众存款犯罪更需要死刑，因为后者涉及的受害人可能更多，范围可能 J]．法学杂志，2008，（3）． [21]高艳东．诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越吴英案的罪与罚[J]．中外法学，2011，（2）． [22][美]齐 ...
//www.110.com/ziliao/article-487019.html -了解详情
）吸收存款。在这里，特定的和不特定的对象是区分合法与非法的一个重要界限。非法集资活动主要以承诺高额回报、编造虚假项目（如投资房地产、境外理财、墓穴、 达到定罪量刑的标准，则主要涉嫌《刑法》第192条集资诈骗罪、第179条擅自发行股票、公司、企业债券罪、第176条非法吸收公众存款罪、第225条非法经营罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-799111.html -了解详情
非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。对此，根据牵连犯的处罚原则应择一重罪而处罚。然而，对于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪的处罚，两者都与本罪完全 种证件，但由于立法上予以特别规定，因此应以伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪论处。如果行为人盗窃、抢夺、毁灭金融机构经营许可证的，应以盗窃、抢夺、毁灭 ...
//www.110.com/ziliao/article-653827.html -了解详情
于本条将《商业银行法》的规定具体化，有利于金融秩序的稳定。（二）客观要件本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 触犯其他罪名，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等，这时，应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。二、认定适用本罪应注意区分罪与非罪的界限。有些商业 ...
//www.110.com/ziliao/article-653828.html -了解详情
领导传销活动罪55件，占40.7％；非法吸收公众存款罪39件，占28.9％；非法经营罪20件，占14.8％；集资诈骗罪21件，占15.6％。（见 膨胀留出了滋生蔓延的“盲区”。3.协作机制不完善，行政执法与刑事司法对接不到位非法集资犯罪从注册公司、吸收公众资金到卷款逃匿，不法活动环节多、过程长，且往往 ...
//www.110.com/ziliao/article-717696.html -了解详情
国内各界目前关于民间金融的焦虑。 罪与罚 坦率地讲，吴英案确有可疑之处。为什么以非法吸收公众存款罪逮捕，却以集资诈骗罪判处死刑？吴英名下的那么 张勇：《民间借贷纠纷何其多--江阴市人民法院滨江法庭审理民间借贷案件情况调查》，《法制与社会》2010年12月（下）。 [13]苗燕：《将规范农村民间借贷》， ...
//www.110.com/ziliao/article-291217.html -了解详情
，属于数额巨大），应当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；第三，集资诈骗罪与诈骗罪属于法条竞合，如果按照特殊法优于一般法的原则，应当适用第192条， 单位犯罪）此外，对于刑法第176条的非法吸收公众存款罪、第189条的对违法票据承兑、付款、保证罪、第192条的集资诈骗罪、第194条的金融凭证诈骗罪、 ...
//www.110.com/ziliao/article-228163.html -了解详情
。 首先，我国刑法规定，非法集资类犯罪类型主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、擅自发行股票、公司、企业债权罪以及欺诈发行股票、债券罪 金融的合法地位，但互联网金融具有公开性、利益性和社会性的特点，使得其与非法集资类刑事犯罪有很大共同处。因此，除了通过金融监管部门制定相关法律法规来填补 ...
//www.110.com/ziliao/article-852380.html -了解详情
认定为被害人合法财产予以发还。主要理由是：第一，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些案件中 犯罪的，大都系触犯非法经营罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等涉众型犯罪罪名。二、被害人合法财产的发还与善意取得原则相冲突 ...
//www.110.com/ziliao/article-505660.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务