或美国电话电报公司的所有现存股东发出要约，其公共性，实质上与不受限制地向全世界发出要约没有区别，从而淡化了之前SEC的25人以下的人数标准，确立了需要 员和国家外汇管理局。 {11}如2003年河北省民营企业家孙大午因非法集资1300万元被法院以非法吸收公众存款罪判三缓四，在社会上引起很大的争议；又如 ...
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是一个字，也要不折不扣予以贯彻。司法实践中易出现的问题是非法集资案件类的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪都在入罪的框架范围之内，且二者客观方面相同，但 刑轻判，轻刑重判，二者之一都有悖于法律公正的具体运用。二者主要区别就在于行为人是否具有非法占有之目的。在司法实践中，需要我们用确实充分证据证明其是否具有 ...
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为构成本罪。但我们毕竟不能将所有的非法吸收资金的行为都视为非法吸收公众存款的行为。如企业向单位内部职工非法集资就不认为是犯罪。国债买卖是证券二级市场 。这在证券市场中，证券行业中已形成共识。这已经是一种经济现象。它与吸收公众存款是分别属于证券业和银行业的各自不同的经营范围、经营方式和经营品种。它们属于 ...
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举证责任。 在举证责任的分配上，需要注意结果上举证责任和行为上举证责任的区别。结果上的举证责任是在案件事实处于真伪不明情况下的裁判规则，其必须自始至终 数额得以确定，方便法院执行。 五、关于刑民交叉问题 民间借贷案件往往与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪案件相互交织，并且这类案件大多具有涉众性的 ...
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，其必然扰乱正常的金融市场秩序和经济秩序，具有较大的社会危害性，与民间借贷有本质区别。对该种行为可以认定为非法经营罪中“其他严重扰乱市场秩序的非法经营 的，应当按照非法吸收公众存款罪处理。以生产经营或者投资所需为名，以承诺还本分红或者付息的方法向社会公众吸收资金，非法占有资金的，应按集资诈骗罪处理。四 ...
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，其必然扰乱正常的金融市场秩序和经济秩序，具有较大的社会危害性，与民间借贷有本质区别。对该种行为可以认定为非法经营罪中其他严重扰乱市场秩序的非法经营 稳定的，应当按照非法吸收公众存款罪处理。以生产经营或者投资所需为名，以承诺还本分红或者付息的方法向社会公众吸收资金，非法占有资金的，应按集资诈骗罪处理。 ...
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追诉标准。这18个罪名分别是：刑法第175条高利转贷罪、第176条非法吸收公众存款罪、第186条第一款违法向关系人发放贷款罪、第186条第二款 存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，予以追诉。其他罪名如集资诈骗罪解释规定自然人和单位应予追诉的标准分别是 ...
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追诉标准。这18个罪名分别是：刑法第175条高利转贷罪、第176条非法吸收公众存款罪、第186条第一款违法向关系人发放贷款罪、第186条第二款 存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，予以追诉。其他罪名如集资诈骗罪解释规定自然人和单位应予追诉的标准分别是 ...
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行为,易涉嫌非法吸收公众存款罪。涉嫌集资诈骗罪。就实物回报型众筹模式而言,尽管其声称性质为“预购十团购”,但事实上其与通常的预购或团购有重大区别。团 支付结算业务的行为;擅自发行股票的行为本质上是一种未经国家有关主管部门批准、非法经营证券的行为(至少股权回报型众筹模式会符合这一点)。虽然在互联网2.0 ...
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行为,易涉嫌非法吸收公众存款罪。涉嫌集资诈骗罪。就实物回报型众筹模式而言,尽管其声称性质为“预购十团购”,但事实上其与通常的预购或团购有重大区别。团 支付结算业务的行为;擅自发行股票的行为本质上是一种未经国家有关主管部门批准、非法经营证券的行为(至少股权回报型众筹模式会符合这一点)。虽然在互联网2.0 ...
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