设立并领取营业执照的法人的分支机构； （六）依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性银行和非银行金融机构的分支机构； （七）经依法登记领取营业执照的乡镇企业、 信息的单位和个人必须按照协助执行通知书办理。 第四百八十六条 对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类可以直接 ...
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规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员， 可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。 (四)个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节 ...
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认为，非法集资活动是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，并且该活动还应当具有非法性、公开性、利诱性、社会性 一条第一款规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督 ...
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属于生活消费的范畴，尤其是投资活动更是如此。我们把到银行存款或者与保险公司签订保险合同的个人描述成消费者可能没什么困难，但是当我们将投资人也视为消费者时 ，官方文件中最早使用金融消费者这一概念则是2006年银监会发布的《商业银行金融创新指引》（银监发〔2006〕87号）。 [3]《消费者权益保护法》第 ...
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、资源分配公平、权利义务总体均衡，必须改变早先社会信用法律由立法者一手安排的一般均衡，容许各种相关的利益主体进入立法过程中并表达各自的利益诉求，允许 和个人的侵犯，第29条规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循为存款人保密的原则，这等于限制了个人信贷资料的开放和共享。 [45]这里的信用中介机构 ...
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对华间接投资[53]的情况怎样呢？第16条第2款规定：境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品[54]发行、交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并 的核心。例如，《中华人民共和国商业银行法》第31条规定：商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。该法第38 ...
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接受资金、商品、服务或者其他资产的;(三)向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的;(四)为明显不具有清偿能力的单位或者 、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融 ...
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时就强调其金融机构地位特殊的一面。 2．规范商业银行与客户的法律关系。与一般工商企业一样，商业银行也需要独立核算、自负盈亏，也要把追求最 2007年12月，广州市中级人民法院以盗窃罪判处许霆无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人上诉后，广东省高级人民法院将此案发回重审。 [2]参见周 ...
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实施金融包容计划，低收入和贫困人口将获得一个一般信用卡以便他们能够便利地使用信用服务。印度储备银行要求商业银行在不同地区进行试点的基础上开展金融包容活动 于2001年专门制定了《微型金融机构条例》；乌干达于2004年制定了《微型存款吸收金融机构条例》；肯尼亚于2006年专门制定了《微型金融法》；俄罗斯 ...
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烟台支行为完成揽储任务，以鹏辉公司的名义在农行海淀支行开立了一般存款账户，并以银行汇票的形式存入人民币5000万元，以便收取高息。几天后，该存款被 诚实信用原则，诚实信用原则作为市场经济活动的基本原则，最初是以道德规则的形态存在于商业交易中的。诚实信用原则是道德规范的法律化，是将道德规范和法律规则合为 ...
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