被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的; (六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的; (七)在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者 犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 第十五条[国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有 ...
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收入、储蓄、房屋和其他生活资料;(二)依法归个人、家庭所有的生产资料;(三)个体户和私营企业的合法财产;(四)依法归个人所有的股份、股票、债券和其他财产。第九十三条 履行合同失职被骗罪】国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的 ...
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被骗案（刑法第１６７条）国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在五十万元 数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元人民币以上的；２、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的 ...
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其他人利益的情形。 第十条[非国家工作人员受贿案（刑法第一百六十三条）]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物， 诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。 第十五条[国有公司、企业、事业单位人员失职案（刑法第一百六十八条）] ...
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的主要形式之一，而银行承兑汇票、银行汇票又是票据诈骗的重灾区。一些银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。按规定，商业银行对 支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款 ...
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或者其他人利益的情形。第十条[非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物 犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。第十五条[国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有 ...
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罪名有四种不同的称谓:一是非法集资罪,二是非法集资诈骗罪,三是使用诈骗方法非法集资罪,四是集资诈骗罪。前两个罪名着眼于集资行为的非法性, ,骗取集资款,就是集资诈骗罪。第二种意见认为,某集体企业的行为人,编造虚假事实进行诈骗,应定诈骗罪。 我们认为,某集体企业的行为人采取以高回报率为诱饵的欺骗手段非法 ...
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犯的情况就只限于：( l )伪造、变造国家机关公文、证件、印章；( 2)伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章。实践中行为人变造的银行的信用证也可以说是公司、企业 。 那么，在出现上述情况时应如何处理呢？由于仅从使用伪造的企业印章实施上述信用证诈骗的才视为符合牵连犯，因此：第一，刑法第195 条对使用 ...
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公民个人）授权或许可的情况下，擅自利用他人的名义签订合同，进行诈骗犯罪活动。如原企业的承包人、租赁人在承包、租赁期届满以后，继续以承包、租赁企业的 并以非法占有为目的。 非法占有目的反映了合同诈骗罪犯罪分子的真实意图，也是合同诈骗犯罪与经济合同纠纷的一个重要界限。所谓以非法占有为目的应包括以下内涵： ...
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破坏社会主义市场经济秩序罪 第一节生产、销售伪劣商品罪 第二节走私罪 第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪 第四节破坏金融管理秩序罪 第五节金融诈骗罪 第六节危害 的。 第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处 ...
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