二是非自己所有，但法律允许予以财产保全，则必须严格依法律的规定范围，例如国有企业经营管理权下可以处分的财物应严格进行财产保全，法律规定被申请人的到期应得收益或 或有价证券，也可以由申请人在银行账户上的存款作担保，由资信良好的个人作担保，还可以由银行等金融机构或资信较好的大型企业出具担保。以财产担保的， ...
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到关系人的仓库,将资金划拨到关系人的账户或者存入以私人名义开设的银行账户; (2)财务报告上的弄虚作假,如对公司、企业的财产清单和资产负债表作虚假记载,采取 破产,即实施虚假破产是犯罪构成要件要素之一。所谓实施虚假破产,是指公司、企业本不符合破产条件,而通过上述转移、处分财产的行为,人为地制造自己不能 ...
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到关系人的仓库,将资金划拨到关系人的账户或者存入以私人名义开设的银行账户; (2)财务报告上的弄虚作假,如对公司、企业的财产清单和资产负债表作虚假记载,采取 破产,即实施虚假破产是犯罪构成要件要素之一。所谓实施虚假破产,是指公司、企业本不符合破产条件,而通过上述转移、处分财产的行为,人为地制造自己不能 ...
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进这个账户，一旦发生不能清偿债务或者是其他条件的时候，债权人可以马上优先用这个账户上的钱来清偿债务。 第二是增加了担保物权的实现条件。以前是债务人期满不履行 中有虚假，甚至回溯到贷款当时有欺诈行为。发现这些情况的时候，银行都可以提前收贷。所以，企业贷款的时候也要注意，要更加诚信。 第三是理顺了物担保和 ...
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进这个账户，一旦发生不能清偿债务或者是其他条件的时候，债权人可以马上优先用这个账户上的钱来清偿债务。 第二是增加了担保物权的实现条件。以前是债务人期满不履行 中有虚假，甚至回溯到贷款当时有欺诈行为。发现这些情况的时候，银行都可以提前收贷。所以，企业贷款的时候也要注意，要更加诚信。 第三是理顺了物担保和 ...
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行使撤销权、利用其破产管理人地位为自己牟利等。尽管《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第33 条规定，在社会中介机构管理人或个人管理人 经营收入定期登记制度。 严格规定破产管理人须将破产财产变现所得价款存入独立的银行账户以及将经营所得收入在公司登记处进行定期登记，违者由法院对其采取罚款 ...
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二是非自己所有，但法律允许予以财产保全，则必须严格依法律的规定范围，例如国有企业经营管理权下可以处分的财物应严格进行财产保全，法律规定被申请人的到期应得收益或 或有价证券，也可以由申请人在银行账户上的存款作担保，由资信良好的个人作担保，还可以由银行等金融机构或资信较好的大型企业出具担保。以财产担保的， ...
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力量，在2006年WTO限定我国银行业开放的最后期限到来之前，是不可能达到对银行企业实现股份制改造并创造条件上市的目标的。因此，国务院选择经营状况较好 风险，维护金融稳定”；第26条规定：“中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，但不得对银行业金融机构的账户透支”；第30条规定：“中国人民 ...
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关联公司间多为控股、投资关系，为逃避税收或实现资金在集团内部流转，付款方的账户往往被控制或受指示向收款方划转大量资金。此时，付款方主张该款为借款的， 举证不利的法律后果。委托贷款是企业借贷的一种特殊形式，是指出借人（委托人）提供资金并确定贷款对象、用途、金额、期限、利率等，委托银行等金融机构（受托人） ...
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财产范围，在案证据证明案中9套房产的购房资金来源于被告人白静控制的公司银行账户，具有高度可能性，法院裁定予以没收;对于另外1套房产，对于在案证据无法 的民事法律关系及法律后果，才能较好地解决犯罪行为人民事财产权益保障和涉案企业产权保护问题。 实践中，应当明确追缴、没收属于限制、剥夺财产权的刑事强制性 ...
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