于1995年6月20日对外开除不可撤销信用证。但因被告中宇公司的资金未能存入账户，而向原告书面申请以进口押汇的方式垫付款。双方于1995年10月30日 和法院的裁决有如下几个特点：其一，虽然有押汇的有关安排和考虑，但是银行没有签发信托收据。尽管本案中中国银行的内部规章还强调了信托收据对于进口押汇业务的 ...
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的权威和尊严。 早在1993年，中共中央就做出行政性收费和罚没收入实行“收支两条线”的指示，但是因为没有具体的配套制度“收支一条线”的财务管理制度并没有 、单位财务收支由财务部门统一归口管理，所设银行账户符合规定，财政部门核定撤销的账户已全部撤销，无擅自开设银行账户和私设“小金库”问题；8、按规定期限 ...
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存款被他人冒领的损害事实。金某于2001年6月17日在银行营业场所开立储蓄账户后，金某与银行之间就存在储蓄合同关系，金某作为储户的合法权益依法受法律 卡。银行认为，只要有银行卡和密码就可以取款，银行只要审查密码相符后付款就没有过错。但是，银行显然忽视了另一个条件，即该银行卡必须是真实有效的。如前所述， ...
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下列信用卡业务风险控制指标：个人卡同一持卡人单笔透支发生额不得超过2万元，个人卡同一账户月透支余额不得超过5万元（含等值外币）。其第四十六条规定，准贷记 后仍不能归还透支款的，视情况可以对嫌疑人进行逮捕。对于透支后逃避追查没有抓获的，银行仍应发出催收通知，不管透支人收到与否，3个月期满后仍不归还的， ...
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，从危害性角度讲，也应当明确“公款”应当包括财产性权利。由于没有物质表现形式，这种挪用将更为隐蔽。但是其给国家所造成的损失和危害并不比一般意义上的挪用 证据核对截留日期和数额的大小及用途，从中发现疑点揭露挪用公款犯罪。2、以银行账户为突破口查疑取证挪用公款行为人大多利用职务之便，采取挪用公款账外循环不 ...
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表面上夫妻在离婚时已经没有什么财产可供分割。 为了预防万一，妻子必须学会关心家庭的财产收入与支出，将文件备份，关心丈夫的公司和银行账户。必要时向私人侦探求助 交易明细。通过这两个公司，可以查到对方所有的股票交易纪录，但是如果想查到对方的资金账户情况，还需要在这两个公司查出对方的开户证券公司，再次向法院 ...
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期货交易风险，并不得向客户作获利保证，不得与客户约定分享利益或共担风险。 但是，不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播APP等发布信息，说期货交易投资 打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。 合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立 ...
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那天是周五，所以谢小姐只能等到周一在交易，也就是在周一，谢小姐开始交易，但是当天就亏损了，在助理的忽悠下，谢小姐开始频繁入金，只为了把亏损的 相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 ...
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相关的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 账户是个人的，软件是他们的，你难道就没有疑虑吗?你当真觉得你的盈利是真的吗?你入金的资金是真真切切的但是软件上的那一串数字的真实性又有多少? ...
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存在的主要问题 1. 法律依据的不足。 外资并购法的反垄断规制是个庞大工程，但是我国目前已有的外资并购规范缺少必要的法律依据和经济前瞻性，表现为一种遗失补缺 命名为本地市场,而产品群则是客户以契约关系直接从银行购买的所有产品线的组合，如支票账户和储蓄账户的组合。这种界定是对银行业间竞争状况的良性反映， ...
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