特定对象认定标准的缺陷亟须证券私募视角的全新解读。 一、有关不特定对象认定的法律规定及观点 非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自设立 。最终由于无力偿还借款额达人民币38426.5万元，造成巨大损失和恶劣影响，被司法机关立案侦查[6]。 金华市中级人民法院在一审判决中最终认定吴英构成了集资 ...
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(3)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。[11]这样一个证据条件远远低于起诉和判决标准，大致等同于1997《刑事诉讼法》第60条和最高检察院《人民检察院刑事诉讼规则 财政经费返还，而经侦支队所管辖的《刑法》第三章破坏社会主义经济秩序犯罪8个小节92个条文中，不管是金融领域的诈骗罪、破坏金融监管秩序 ...
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，以受贿罪定罪处罚。 2、最高人民检查院，高检发释字[1999]2号《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》规定： 受贿罪中利用职务上的 关系，就很难和诈骗罪，敲诈勒索罪划清界限。 4、为他人谋取利益的理解与认定 为他人谋取利益在刑法上一直存在着是否是受贿罪的必备要件，以及是何种 ...
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所有人遗忘之物、聚众斗殴就是聚集多人进行斗殴之类的并不具有实际意义的解释。反之，关于盗窃罪、诈骗罪、贪污贿赂罪的论文铺天盖地，这是因为相关案件事实太多，因而需要 年8月6日《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》。 [6]邓子滨：《中国实质刑法观批判》，法律出版社2009年版，第 ...
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所有人遗忘之物、聚众斗殴就是聚集多人进行斗殴之类的并不具有实际意义的解释。反之，关于盗窃罪、诈骗罪、贪污贿赂罪的论文铺天盖地，这是因为相关案件事实太多，因而需要 年8月6日《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》。 [6]邓子滨：《中国实质刑法观批判》，法律出版社2009年版，第 ...
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，如果当徇私舞弊渎职行为本来按照立案标准的一般条件不构成渎职罪，而因为行为人具有受贿情节才使其达到立案标准时，应当在量刑时作适当从宽考虑。四、 云，白岫云。新刑法疑难问题解析与适用[M].北京：中国检察出版社，1998.381.[2]张穹。贪污贿赂渎职“侵权”犯罪案件立案标准精释[M].北京：中国检察 ...
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适当的管理，既不遏制其活力，也不放纵其风险。因而问题就在于如何确定适当的标准。笔者认为，适当性问题意味着不轻易给互联网金融活动贴上行政违法的标签 并无争议。因而第三方支付机构及其工作人员非法占用或者使用沉淀资金的，符合刑法有关财产犯罪规定的，可以盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪等进行处罚。（2） ...
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、金融票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人 不适用死刑，死刑核准权统一收归最高人民法院行使，对死刑案件适用最严格的证据标准等等，新近刚通过的刑法修正案（八）进一步增加规定，除以特别残忍手段致人死亡的 ...
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、金融票证罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人 不适用死刑，死刑核准权统一收归最高人民法院行使，对死刑案件适用最严格的证据标准等等，新近刚通过的刑法修正案（八）进一步增加规定，除以特别残忍手段致人死亡的 ...
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的一个重要课题。 一、金融诈骗犯罪的概念 对于什么是金融诈骗犯罪至今没有一个明确的界定，我国刑法中虽然有金融诈骗罪这一概念，但其范围实是难以确定 特点： 1. 涉案数额越来越大 在我国，从1985年至1992年全国金融系统经济罪案的立案数来看，金融诈骗犯罪曾经出现过两个高峰期。第一个高峰是在1984年 ...
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