对以开办公司等合作投资名义收受贿赂的行为进行了专门规定：“（第1款）国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，由请托人出资，‘合作’开办公司或者进行 为请托人给甲的85万元出资额。因此，被告人甲的行为完全符合受贿罪的构成要件，应当认定为犯罪。但是，辩护人认为，《意见》第3条第1款中的“‘合作’开办 ...
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上还应提供担保人或质押、不动产抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过编造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者，本身 转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪，至于何谓数额较大，有待于有权机关作出解释。 主体要件 本罪的主体为 ...
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的重视，他们由于受到习惯势力的影响，有的认为这种非法侵入住宅的行为不知道会构成犯罪，有的感到非法侵入住宅罪与非罪的界限很不好掌握，有的本该依法追究刑事 。机关单位的办公用房不属住宅之列，闯入机关单位无理取闹，致使国家工作人员无法进行工作的，可能构成妨害公务罪，而不应以非法侵入他人住宅罪进行处罚。 侵犯 ...
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面的审查，无论是债务人申请，还是债权人申请，均应提供相应的证据，以确认债务人是否达到破产界限，如果债务人停止支付到期债务并呈连续状态，如无相反证据证明， 企业的法定代表人和直接责任人员的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任”。《刑法》第三百九十七条第一款规定：“国家工作人员滥用职权或玩忽职守，致使公共财产 ...
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清守法与涉嫌违法、犯罪的时间节点问题，重点核查： 1. 此事件中e租宝是否构成拆标； 2. e租宝平台有多少是实际的借款公司及借款项目、资金是否按 对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众 ...
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，实际上是借款人和银行的工作人员共同虚构事实，通过向具有决策权的银行工作人员行骗而获得贷款，如果造成了实际损失，银行工作人员行为符合违法发放贷款罪的构成特征 构成，其并不要求以非法占有目的作为构成犯罪的必要条件，也不要求造成实际的危害结果为要件。⒀这与西方国家刑事立法定性不定量的一元化模式有关。而我国 ...
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存在非法避税的目的，数额巨大的甚至构成犯罪，法院作为司法部门绝不能鼓励该种行为，故应认定按照备案合同执行，可以减少国家税收损失，有效地督促房产交易市场 用人单位的条件，但具备用人单位的实质性要件，实践中应以实质要件作为判断是否构成用人单位。其次，用人单位被吊销营业执照继续经营是违反了工商登记的有关规定 ...
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。为了更准确地认定借贷型诈骗案件行为人是否具有非法占有之目的，笔者认为，司法人员一方面应该区分犯罪对象为货币、犯罪对象为货币以外其他的物这两种 政法大学出版社，2001年10月第1版，第181页。 [16] 全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著，《中华人民共和国刑法释义》，法律出版社，1997年4月 ...
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？平台从业者私人使用贷方资金是否构成刑法中非法挪用资金的罪行？这些法律没有规则，实践中的情况也在不断变化。许多犯罪分子利用校园贷款和相关犯罪活动的模糊界限从事 人员监管缺失。为此，平台要严格加强内部入员监管，一方面对进入本平台的工作人员，要从其背景、兴趣爱好、经济情况等方面进行考察，防止别有用心者进入 ...
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借款人在合理期限内返还。 第六百七十六条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。 第六百七十七条借款人提前返还借款 有关主管部门报告。 第一千零三十九条国家机关、承担行政职能的法定机构及其工作人员对于履行职责过程中知悉的自然人的隐私和个人信息，应当予以保密，不得泄露 ...
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