的地位和职责存在不足。目前中心只能从中国人民银行和外汇管理局各级分支机构间接获取有关金融交易报告，不利于中心对洗钱信息进行系统化处理和及时准确地发现洗钱活动 金融机构依法及时报送上述信息，对违反报送义务的金融机构可予以一定的经济处罚和行政处罚。（2）利用计算机和网络技术，建立数据中心和客户信用系统， ...
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也不乏众多的政府行政部门及各级单位可以对垄断性企业进行监督、管理和处罚。例如，我国法律规定，国家工商行政管理局以及地方各级工商行政管理机关负有反垄断执法职能。 为的政府及其所属部门的上级机关责令改正。然而我国的行政执法从来就不是万能的，现行行政体制的紊乱与软弱，行政监督的缺位与低效，以及市场经济中行政 ...
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的观点谨慎处理，在声名狼藉的Chessman一案中，被告人被控意图强奸，12位陪审员中有11位妇女显然是不利于被告人的。See Dr. A. Krishna Kumari， Capital Punishment： The Never Ending Debate， p.18.由此观之，英美法系的诉讼 ...
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情况下都可以基于康曼达合同获得偿付，他将会被视为放高利贷者而受到法律的处罚。“这种经营方式虽然好像是不公平的，但在12、13世纪，生命是廉价 ，在《公司法》之前取得法人资格的企业，继续适用原来的法律。而依据国家工商行政管理局1994年统计资料。1994年，中国的企业法人为405.6万户，其中公司150 ...
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不是同一个层次的概念。例如，第一项和第二项中的“”行政处罚“”和“”行政强制措施“”是根据行政行为的性质所做的划分；而第三项“”侵犯法定经营自主权“”又变成了根据 由行政主体作出，但是要依照法律的具体规定，或者依赖于新的事实出现（而不是行政主体的意思表示），才能对相对方的权利、义务发生法律效果，而且该 ...
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借给私有企业、个人使用的，不应以挪用公款罪处罚。这是单位行为，不是个人行为，而挪用公款罪是自然人犯罪不是单位犯罪。例如，原广西防城港市中级 ，挂靠集体、国有企业之名“假公”企业。关于“私挂公”企业性质问题，国家工商行政管理局于1987年在《关于处理个体、合伙经营及私营企业领有集体企业“营业执照”问题的 ...
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电缆电线的公司正是被相关质量技术监督部门授予的“质量信得过单位”称号者）；（3）地方政府部门以行政处罚代替刑事处罚，以罚代刑（比如说：2003年全国工商行政 消费者保护法律法规在调整范围上的确定性、以及有关消费者权利在种类上的完善，而不是中国农民乃至中国人所经验的现实且具体的问题，更奢谈去研究和追问“ ...
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这一问题尤其突出。《浙江省行政处罚结果信息网上公开暂行办法》（浙江省人民政府令第332号）第五条规定被处罚人是未成年人的；案件主要事实涉及国家 （4）：907-924. 注释 1 正如法院在杨政权诉肥城市房产管理局二审行政判决书（山东省泰安市中级人民法院行政判决书（2013）年泰行终字第42号）中指出 ...
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（二）增加刑罚的严厉性、提高腐败犯罪成本 虽然，对于犯罪最强有力的约束力量不是刑罚的严酷性，而是刑罚的必定性。{21}但是，由于腐败犯罪窝案具有犯罪 判处有期徒刑15年。他在狱中著书立说，撰写并出版了4本文学评论书籍。湖北省监狱管理局作出决定，鉴于张二江在狱中积极著书改造，监狱方于2005年11月对 ...
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发生在企业，事业单位人员不能以侵占罪处理，遂以贪污罪判处有期徒刑七年。此外，基层群众性自治组织中的人员也很复杂，特别是农村村委会、城市居委会中的 是政企彻底脱钩。市场经济条件下，承担国家、集体经济管理职能的是各级国有资产管理局、经济委员会以及计划、物价、工商、税务、人民银行等各级政府职能部门，它们通过 ...
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