意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意；而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。1、从筹集 生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍， ...
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、“华夏信”网络P2P平台经营人。205年2月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被常熟市公安局刑事拘留，同年3月9日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由 公安局执行逮捕。江苏省常熟市人民法院审理江苏省常熟市人民检察院指控原审被告人孙某犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年7月29日作出（2015）熟刑二初字 ...
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案款后，将不具有向受害人分配的合理依据。例如受害人XX在《XXX非法吸收公众存款受害群众明细》表中，所列现欠为XXX万元，本金为XX万元，其现欠 XX号补充侦查报告书中，已经表达了XXX.X万元保单贷款数额，应当从原非法吸收公众存款数额中扣除的意见。但是指控机关在没有根据没有理由的情况下，仍然将其列入 ...
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认为，应有期限的限制。查封扣押冻结规定第二十九条规定，人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，冻结其他财产权的期限不得超过二年。 规定了不同的查封、冻结期限。结合上述规定，说明受冻结期限约束的财产包括银行存款、其他资金及债权等其他财产权。人民法院账户内执行到位的资金虽不是银行存款 ...
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永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意；而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。 （热线咨询： 生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍， ...
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犯罪手段不断翻新，特别是利息表现形式及支付方式的多样化，给实践中非法吸收公众存款犯罪数额的认定造成了困难，进而影响到对行为人的定罪量刑。 01 预先扣除利息 利息计入本金，重新签订协议，在计算犯罪数额时应将利息扣除。因为非法吸收公众存款罪的犯罪对象应当是出借人实际支付的资金，本罪的社会危害性也是体现在 ...
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com/blog/home/entry/index.htm 新浪博客：//i.blog.sina.com.cn/blogprofile/index.php?com=1 离婚前或诉讼过程中调查对方的存款情况，有两种办法。 第一种是夫或妻自行调查。 如果夫妻尚在一处居住，可以在对方没有完全防备 ...
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可以将储蓄信息查到。第二种通过法院查询。如果通过正当途径即合法途径，想要了解对方的银行存款信息，必须通过法院开具调查令或申请法院调查。对于不知道存款的 号，法官一般会表示拒绝查询。实践中，除了合法途径外，还有通过银行内部查询对方存款的途径，律师认为这是审严重违反《商业银行法》的，律师不赞成离婚方采用 ...
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可以将储蓄信息查到。第二种通过法院查询。如果通过正当途径即合法途径，想要了解对方的银行存款信息，必须通过法院开具调查令或申请法院调查。对于不知道存款的 号，法官一般会表示拒绝查询。实践中，除了合法途径外，还有通过银行内部查询对方存款的途径，律师认为这是审严重违反《商业银行法》的，律师不赞成离婚方采用 ...
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