立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行走出去应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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立新.中国反洗钱战略 (2013~2018) 的升级转型及其实施机制的建立.管理世界, 2013 (09) . [2]陶士贵, 姜薇.中资银行“走出去”应对反洗钱制裁的思考--基于农行纽约分行被美国反洗钱制裁事件.财会月刊, 2018 (2) . [3]朱 ...
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下，人民法院依职权调取了各关联公司的工商档案及银行账户交易明细等证据，经审查发现欧宝公司主张借款数额前后矛盾；对借款时间、地点、经办人员等细节语焉不详；各关联公司之间存在循环转账；借款流向与合同约定用途相悖；诉讼及执行中的诸多行为违背常理等。对上述矛盾和违背常理之处， ...
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货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资的，其登记办法由国家工商行政管理总局会同国务院有关部门规定。股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、 。法律的禁止性规定只是增加了当事人的转账手续费用和税收费用。如果数额巨大的非现金出资，难以周转的情况下，可以再借助于银行取得抵押贷款，作为出资，由公司 ...
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搜狐网） 投资电影被骗需要收集哪些证据可以帮助你维权？ 1、资金交易记录，包括转账记录等都需要留档备份。 2、聊天记录，最主要的是对方告知的投资资料，以及 打款到第一出品公司的对公账户，而非私人账户。 对公账户汇款受国家工商，税务，银行等机关的监管，同样也是对自己资金的一种保障！ 五、必须签订纸质合同 ...
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