诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大，应予严厉打击。 三、 赌博罪的立案标准 (一) 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 ，以赌博罪共犯论处： (一)明知他人聚众赌博、开设赌场，而为其提供资金、场所、经营管理、计算机网络、通讯等帮助的； (二)明知他人从事赌博活动， ...
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的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2万元；而诈骗罪 将贷款非法占有或者挪作他用，则应当分别根据刑法关于贪污罪、职务侵占罪或者挪用公款罪、挪用资金罪的规定定罪处罚。 （六）与民间借贷纠纷界限 在实践中，有时 ...
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的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2万元；而诈骗罪 将贷款非法占有或者挪作他用，则应当分别根据刑法关于贪污罪、职务侵占罪或者挪用公款罪、挪用资金罪的规定定罪处罚。 （六）与民间借贷纠纷界限 在实践中，有时 ...
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罪的认定为犯罪的起点数额，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2万元；而诈骗罪 并将贷款非法占有或者挪作他用，则应当分别根据刑法关于贪污罪、职务侵占罪或者挪用公款罪、挪用资金罪的规定定罪处罚。（六）与民间借贷纠纷界限在实践中，有时 ...
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监察大队采取举证责任倒置的办法，解决企业拖欠农民工工资难题，仅今年下半年，该市已立案198起，为农民工讨回工资180多万元。② 2、劳动监察立法 目前，劳动保障 平等的民事法律关系，我国的《刑法》对企业（承包人）合法财产的保护设置了挪用资金罪和职务侵占罪等刑法规范，以从刑法的角度保护企业（承包人）的 ...
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从公司获取资金后均用于公司事务。因此公诉机关认为被告人雷某非法侵占、挪用公司资金缺乏证据，不予采纳。13.1主要辩点：现有证据不能证明上诉人庄某某具有非法占有公司 数额标准的二倍即6万元执行。故本案中杨天成犯罪数额未达到职务侵占罪的立案标准，公诉机关指控被告人杨天成犯职务侵占罪的罪名不能成立。（4）（ ...
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估价。 根据当事人提供的购买发票等票据能够认定价值的涉案物品，或者价值明显不够刑事立案标准的涉案物品，公安机关可以不进行价格鉴证。 第七十八条对涉嫌 以及由公安机关负责保管的先行登记保存的财物，公安机关应当妥善保管，不得使用、挪用、调换或者损毁。造成损失的，应当承担赔偿责任。 涉案财物的保管费用由作出 ...
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估价。根据当事人提供的购买发票等票据能够认定价值的涉案物品，或者价值明显不够刑事立案标准的涉案物品，公安机关可以不进行价格鉴证。第七十八条对涉嫌吸毒 以及由公安机关负责保管的先行登记保存的财物，公安机关应当妥善保管，不得使用、挪用、调换或者损毁。造成损失的，应当承担赔偿责任。涉案财物的保管费用由作出 ...
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。 发生在乡镇、村的职务犯罪领域。乡镇村干部利用职务之便收受贿赂、贪污、挪用公款、滥用职权等发生在群众身边、直接侵害群众利益的案件群众较为关注，也是 涉嫌犯罪的坚决查处并全力挽回经济损失，情节轻微达不到立案标准的，及时移送纪检监察部门处理。 涉农专项资金预防职务犯罪工作领域。为支持新农村建设，国家对这 ...
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发布的《非金融机构支付管理办法》中，规定对涉嫌犯罪的几种情形依法移送公安机关立案侦查，构成犯罪的，依法追究刑事责任。不过，即便不多说上述行政规章对第三方支付 ，符合刑法有关财产犯罪规定的，可以盗窃罪、诈骗罪、职务侵占罪、挪用资金罪等进行处罚。（2）沉淀资金（备付金）存于专门的银行，自然会产生孳息。而且 ...
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