人民法院在办理各类案件过程中经常需对当事人的银行存款采取查询、冻结、划拨等强制措施，由于当事人的开户银行及帐户不向社会公开，因此实践中多向中国 的营业执照、身份证、开户行、账号等信息，以此为索引，可以借助信息化、网络化手段管理全国所有银行账户信息。概言之，人民银行分支机构向法院提供当事人账户信息不 ...
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主张本金本息损失。关于责任比例问题。如果作为持卡人不能第一时间发现持卡被伪卡盗刷交易，时间过长。法院可以认定持卡人承担部分责任，因未能尽到安全注意 服取得联系，要求将信用卡锁定，并立刻前往附近银行ATM机上查询了该信用卡账户，证明当日原告本人在上海，且原告的信用卡在原告身边。随后，原告即向上海市公安局 ...
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小面积房屋，用于维持其生活必需，那么被执行人名下这套100平方米的房屋就可以被执行； 老赖虚拟账户法院可查封、冻结 支付宝、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中 有权冻结、扣划。但是，在冻结、扣划前，应当预留被执行人及其所抚养家属必须的生活费用。 老赖子女不能上私立学校 家长是老赖，其子女不得就读高 ...
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原因关系的汇款交易行为。错误汇款属于欠缺原因关系的交易行为，因此汇入银行与受款人之间的存款合同关系即不能有效成立，错误汇款人据此可以提起执行异议之诉从而对抗 账记录相区分，也具有特定化表征。本案裁定以受款人账户被法院冻结且无其他款项进入为前提，采纳的是上述第二种特定化标准。文章源自网络，侵权联系删除。 ...
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上可能比意见更高（因为意见并非规范意义上的司法解释文本形式），那么本案二审法院不适用规范形式更严格且规范效力更高的批复，反而要适用规范形式不严格 实际一直处于冻结状态而不能处置，后上述股权过户又被撤销，故其收受川犍电力股份的犯罪行为并未得逞，应系犯罪未遂。[20] [案例6]四川省某市银行股份有限公司 ...
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。宋某某、雷某某共同生活过程中因琐事产生矛盾，在法院判决不准离婚后，双方感情仍未好转，经法院调解不能和好，双方夫妻感情确已破裂，应当判决准予双方离婚。 又载明,自2006年12月份开始向特莱维公司借款，但从特莱维公司和欧宝公司的银行账户交易明细看，在2006年12月之前，仅欧宝公司8115账户就发生 ...
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保证金的即时返还，《草案》规定，取保候审保证金的数额确定后，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户、犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反 认定和处理程序不完善。《草案》虽然明确规定人民法院在判决中应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息的处理作出决定，但事实上这只是针对已进入法院审判的 ...
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。 3、将税务登记与对纳税人银行账户的管理衔接起来。当前，纳税人在银行多头开户的现象非常普遍。税务机关不掌握纳税人开立账户的情况，不仅难以检查纳税人的 逮捕、预审职能。同时，为了提高办理涉税犯罪案件起诉、审判的效率和水平，也可考虑在检察院和法院内部设立税务检察室、税务法庭。 注释： [①] 金人庆，《 ...
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必须向法院起诉，否则止付令失效；诉中财产保全对账户最长有半年的冻结期，期满法院可根据申请人要求决定是否延期。虽然一般认为见索即付保函整体上有 探讨，建议国内银行谨慎对待。 目前最高法院对涉利比亚保函问题的态度是个案讨论、专案解决，认为最好通过政府谈判解决，司法方式是下策，但中国法院不会拒绝行使管辖权。 ...
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应当在移交清单上签名并向办案部门开具收据。 第二十八条 对扣押款应当逐案设立明细账，并及时存入指定银行的专用账户，严格收付手续。 第二十九条 对扣押的实物 十二条 对于贪污、挪用公款犯罪案件中扣押、冻结的涉案款物，除法院判决上缴国库的以外，应当归还原单位。原单位已不存在或者虽然存在但对被贪污、挪用的 ...
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