机构像金融警察，二者在准入、内部控制、信息披露规则、风险预警等方面的差异几乎无法调和（注：参见 《 金融监管一体化 》，http：//www.hudong.com/wiki/%E9%87% 91% E8% 9E% 8D% E7% 9B% 91%E7% AE% A1% E4% B8% 80% E4% ...
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吸取的教训并不是不能实行综合经营进行金融创新，而是在实行综合经营的情况下，如何加强监管。金融业的法律和监管框架是金融稳定的先决条件[1],二十国集团在伦敦首脑峰会官方网站公布的领导人宣言《TheGlobalPlanforRecoveryandReform》中指出金融业的重大衰退，以及金融监管措施的 ...
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and Jason P.Abbott, Offshore Finance Centres and Tax havens, Macmillan Press, 1999, pp.37-38. [6]当然，网络方式在离岸金融交易中的大量采用并不意味着整个交易过程都是无形的，实际上有形交易方式从来没有被完全 ...
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是法条竞合关系，也就是说，单位以非法占有为目的使用借款合同的形式诈骗金融机构贷款的行为，必定完全符合合同诈骗罪的构成要件，因此按照合同诈骗罪定罪处罚 》，法律出版社1999年版，第36页。 [4]参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪》，法律出版社2006年版，第369页。 [5]2002年最高人民检察院《 ...
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,即除了在侵犯财产罪中规定普通诈骗罪外,还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。③ 具体而言,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪,在诈骗方法和对象上有其特定性,虽然 ...
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是法条竞合关系，也就是说，单位以非法占有为目的使用借款合同的形式诈骗金融机构贷款的行为，必定完全符合合同诈骗罪的构成要件，因此按照合同诈骗罪定罪处罚 》，法律出版社1999年版，第36页。 [4]参见张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪》，法律出版社2006年版，第369页。 [5]2002年最高人民检察院《 ...
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,即除了在侵犯财产罪中规定普通诈骗罪外,还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。③ 具体而言,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪,在诈骗方法和对象上有其特定性,虽然 ...
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占有目的判断机制。 一、现行判断标准存在的问题 目前在司法实践中适用的金融诈骗罪的判断标准建立在最高法院的一个解释和一个纪要的基础上，因其 因其意志以内的原因。 _______________ 注: 1 参见王占洲、林苇：《重构金融诈骗罪非法占有目的的法律内涵》，《贵州大学学报（社科版）》2007 年 ...
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发展第十二个五年规划纲要》,//wenku.baidu.com/view/fcdf391755270722192ef7de.html,2011-02-27. [4]薛澜、俞乔.科技金融:理论的创新与现实的呼唤[J].经济研究.2010,(7):159. [5]赵昌文、陈春发、唐英凯.科技 ...
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公司向存款机构提供资金，但须获得证券监管部门、保险监管部门的批准，或者要求金融控股公司剥离这些存款机构子公司。此外，美国联邦储备委员会于1987 年对银行控股 条件向银行提供救助而导致风险在集团各成员之间传递与扩散，影响公众对金融企业集团的信心，另一方面也避免其他集团成员向银行提供救助而开展内部交易的 ...
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