账簿要依照现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定进行。 6.公示制度。商事交易的公示 M].上海：上海财经大学出版社，2000。 [10]张正霖等。构建社会信用价值观和信用制度有效防范信用风险[J].金融与保险。2001（4）。 [11]张维迎。法律制度 ...
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国家转移，许多犯罪集团纷纷指向中国，他们以开办工商企业、投资餐饮、娱乐服务乃至金融等行业洗钱，积蓄资金。 5、利用保险掮客。掮客接受赃钱后，向保险 这些机构、组织的共同特点是：国家机关对他们的业务有着严格的规章制度和监管措施制度。对于犯罪分子来说，通过以上机构进行洗钱虽然有着被监控、揭露、打击的风险， ...
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3%.拉迪（Lardy，1998）也提供了中国政府故意隐瞒关于国有银行坏帐和国有企业财务状况信息的证据。美国之音记者杨明2002年10月20日报导国际著名信用 ）。当1979年开始经济自由化时，市场力量（当被地方当局容忍时）导致金融制度创新的能力近来也在浙江省温州市见到。刘（Liu，1992）报告说， ...
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管理体制改革与外贸管理体制改革同步推进，设立国家外汇管理局，实行外汇留成与上缴制度，逐步摒弃了高度集中、统收统支的外汇管理体制。 为了充分发挥银行的经济杠杆作用 已经逐步允许银行、证券、保险、信托、财务公司、租赁等行业跨行业投资控股，部分企业如平安集团等已走上了分业经营下通过金融控股公司形式实现混业 ...
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货币监理署、联邦储备委员会、联邦存款保险公司、证监会、商品期货交易委员会和联邦住房企业监督办公室等部门。即使在实现了金融市场统一监管的英国，依然存在实施金融 、业务经营情况、财务风险和操作风险等，监管重点集中于该机构引发系统性风险而非单体机构风险的情况。第三，健全流动性风险管理制度。金融危机的重要教训 ...
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的混乱局面。当然，这需要社会各方面力量的共同努力。首先是各级地方政府和各家金融企业要正确处理好中央和地方、全局和局部、长远利益和眼前利益的关系，自觉 的人员要及时调整，保证这些部门人员的高度纯洁性。对于表现不佳的人员要按照制度的规定，坚决清退，决不姑息迁就。其次，认真作好干部职工的思想建设工作，教育 ...
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监管角度看，中国银监会专门负责监督管理银行业金融机构以及在中国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司以及经其批准设立的其他金融 内在机制，这是中国资本市场基础性制度建设的重要举措之一。 入世后，中国保险业在3年过渡期结束后如期开放，中国政府在保险企业形式、开放地域以及业务范围方面 ...
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。以前只能举报内部交易，而新规定实施后，举报最多的三类金融违法行为是市场操纵、财务信息不透明和信息披露作假。举报人如希望根据该法案获得奖励， 巨大损失。 （二）严格履行信息披露业务，完善公司治理结构和内部控制制度，大力提高企业的透明度和规范性 1、严格履行信息披露业务，着力提高透明度 信息披露法律制度 ...
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，大股东控制股东大会、董事会侵犯中小股东利益纠纷不断；虚假出资、关联交易、财务造假、肆意侵吞上市公司资产等漠视中小投资者利益的行为还屡禁不止。[8](2)公司治理 胡平等译，工商出版社1999年版。 {3}张晶晶：金融风暴祸起美式经理人激励制度，载《中国企业报》2008年10月23日。 {4}朱伟一： ...
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属事后性措施，关注自然人陷入破产境地后财产的处置及债权的实现等问题。 对个人陷入财务困境的处理，我国传统文化持一种矛盾的态度，即一方面强调守信或一诺千金，另一方面 表明，个人破产制度的宽严也会影响企业、尤其是中小企业获得贷款的难易，个人破产的免责程度越高，债务人的违约率就可能越高，银行等金融机构就越有 ...
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