团伙化。 金融犯罪猖獗与现代高新技术密不可分。建立在信息技术和网络技术基础之上的金融业务，具有无穷的魅力，同时也产生了难以预见、难以控制的风险。法律是严惩金融 金融市场秩序进行单项立法或补充立法，将下列行为定为犯罪。由于银行卡犯罪的主要客体是金融管理秩序，而非公私财产所有权，作为独立的罪名加入《刑法》 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据 条例》第七条的规定，可以予以备案；2.杭州小拇指公司主要负责“小拇指”品牌管理，不直接从事机动车维修业务，并且拥有自己的商标、专利、经营模式等经营资源，可以开展特许 ...
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“黑广播”、“伪基站”、“开贩银行卡”、“侵害公民个人信息”等电信网络诈骗的上下游犯罪和灰色产业链。专项行动以来，各地公安机关会同无线电管理部门及质检、工商、民航等 宾阳县、海南省儋州市联合三大电信运营商采取了关停固网宽带重新登记、电信业务4G降2G等措施，联合各大银行采取了ATM机24小时派人值守、 ...
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高层管理人员，事先未必控制支配着单位财物，而是利用自己对于公司业务绝对的管理、控制权，为自己或者亲友牟利，从而给本单位造成财产损失。换句话说，这里的利用职务便利 出纳，但对于并非属于其占有下的公司钱款以电话转账的形式转入自己私自办理的银行卡中，不应评价为职务行为，而属于盗划单位存款，应成立盗窃罪。 例 ...
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有的，依照非国家工作人员受贿罪的规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定 的，属于数额较大；索取或者收受财物十万元以上的，属于数额巨大。 收受银行卡的，不论受贿人是否实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为 ...
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供述可以证实汤某告知他们用于刷单或者火币走流水，并未告知借用身份证、银行卡开通网上银行用于转移犯罪所得，因此现有证据不足以证实三人明知汤某正在转移犯罪 掩饰隐瞒犯罪所得收益罪一案[3]中，被告人胡鹏为从事非法公转私银行账户代付业务，从被告人沈某处借得深圳市听说科技有限公司对公账户使用权，对被告人林加顺 ...
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的人员和国有公司、企业、国有其他单位委派到非国有公司、企业、其他单位从事业务的人员。 二、 非国家工作人员受贿罪的构成要件 (一) 主观方面 主观方面表现为故意， 财产性利益的数额认定，以实际支付的资费为准。《意见》还规定，收受银行卡的，不论受贿人是否实际取出及消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿 ...
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公司人民币壹百壹拾万元整（小写110万元）。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。 各自陈述，双方实际借款本金是否为110万元？原告公司经工商部门批准成立从事小额贷款业务。被告刘某因资金短缺，同原告签订了《借款合同》，约定借款金额为110 ...
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东二法民二初字第2109号(案外人在ATM机上安装读卡器和摄像头，复制银行卡取走原告存款;法院认为银行未能履行安全、保密环境提供义务，援引第121条 的原因(如车辆进口审批、规划局的规划验收合格证出具)、主管部门行使审批以外的管理职权(如规划局的规划变更、限期整改处理决定、新闻出版局整改等)。这类政府 ...
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）、必应（Bing）等；（2）在吸引广告客户市场上，面临那些只经营广告牌业务的公司的竞争；（3）在进行信息查询上，面临114等电话咨询公司的竞争； 双边市场：企业竞争策略性行为的新视角》，《管理评论》2008年第2期。 [7]参见程贵孙、孙武军：《银行卡产业运作机制及其产业规制问题研究基于双边市场视角 ...
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