一致性。第二十条 国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度，明确有关条件、程序和救济措施。（设置相关 。第三十一条 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实 ...
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、流转情况，依法办理查封、扣押、冻结手续，并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件主办地 、没收财产的执行。 十、关于集资参与人权利保障问题 集资参与人，是指向非法集资活动投入资金的单位和个人，为非法集资活动提供帮助并获取经济利益的单位和个人 ...
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的公司账户上。但进一步调取银行流水后民警发现，就在资金到账的一分钟之内，这笔钱又被迅速转到了一个私人账户上，并被用于个人消费而非理财。民警断定：这是一起诈骗案件！ 民警立即对该公司账号进行冻结。与此同时，民警发现，沈阿姨提供的炒股平台页面已无法正常打开。此时，戏剧性的一幕出现了， ...
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的公司账户上。但进一步调取银行流水后民警发现，就在资金到账的一分钟之内，这笔钱又被迅速转到了一个私人账户上，并被用于个人消费而非理财。民警断定：这是一起诈骗案件！ 民警立即对该公司账号进行冻结。与此同时，民警发现，沈阿姨提供的炒股平台页面已无法正常打开。此时，戏剧性的一幕出现了， ...
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金、亏损惨重 郑某是通过在网上认识的这位自称李某的人，聊了一段时间，两个人都会做一些投资，所以时常在一起交流一些心得体会，这个李某是一家餐饮公司的老板，家里也 都很到位，就这样，郑某入金了70万，跟着操作，不到一个月时间，郑某的账户资金就亏得只剩20多万了，这是怎么回事，当时帮李某看的时候收益那么好， ...
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吴丁亚律师提示，案例来源：《最高人民法院公报》2016年第8期 4.企业或个人以承包、租赁为名借用建筑施工企业资质之实的，不适用法律对执行过程中 执行异议之诉 24.当事人为出质的金钱开立保证金专门账户，且质权人取得对该专门账户的占有控制权，账户内资金余额发生浮动不影响该金钱质权的设立——中国农业发展 ...
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管理人，遗嘱执行人等。例如第三人依据“ 最高人民法院关于人民法院民事执行中查封，扣押，冻结财产的规定 “ 第十七条提出执行异议，此时第三人属于案外人，应当适用 ，应当结合担保人与银行之间的约定以及贷出和偿还等贷款情况，对保证金账户中的资金性质进行区分后认定。 16，如何有效执行第三人到期债权以及未到期 ...
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月22日向辽宁省高级人民法院（以下简称辽宁高院）提出财产保全申请，要求查封、扣押、冻结特莱维公司5850万元的财产，王阳以其所有的位于辽宁省沈阳市和平区澳门路、建筑 20日起，特莱维公司以还款名义转入该账户的资金，大部分又以还款名义转入王作鹏个人账户和上海特莱维的账户。 翰皇公司建设银行上海分行尾号为 ...
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法院，称法院的保全措施使得其本来经营不善的公司更加雪上加霜，由于公司的账户被冻结，导致公司的各种资金周转都无法继续，因此，老李承诺只要老王撤回对A公司的 公司无法清算时，应承担的债务责任不以公司解散时的实际财产为限，而是以股东个人的全部财产承担连带清偿责任。本案中，路桥通公司被吊销营业执照后，五家股东 ...
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或者出资人为当事人。第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。第六十六条 因保证合同纠纷提起的 信息，掌握相关信息的单位和个人必须按照协助执行通知书办理。第四百八十六条 对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类 ...
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