单个民间借贷合同的效力如何，应当具体问题具体分析。在目前相关规定日益完善和国家对非法集资行为的宣传警示趋于常态的情势下，借贷合同的效力应以认定无效为宜。理由 非法吸收公众存款罪的入罪门槛包括吸存数额、吸存对象、损失数额等，以个人非法吸收公众存款的入罪标准看，数额在20万元以上或者存款对象30人以上的， ...
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十万元以上。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在 ;(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。 （热线 ...
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的，应当立案。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在 返还的;(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。...
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债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。 主体 将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况 ...
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债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。 (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。 主体 将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况 ...
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集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资额的一种手段。非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为。 ，资不抵债，都不影响罪名的成立。只有达到扰乱金融秩序的程度的，才构成犯罪。后者具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成犯罪。按照法律规定，非法集资 ...
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.13%、8.29%；自2018年以来，P2P非法集资刑事案件集中暴发，案件数量持续增长。P2P的真实含义是个人对个人，公司只是一个桥梁，将借款人和贷款人 了合同无效的情形，其中符合“违反法律、法规的强制性规定”、“以合法形式掩盖非法目的”两种情形的合同无效。当事人在订立民间借贷合同时，主观上可能确实 ...
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金融机构取缔办法》（国务院〔1998〕247号令）颁布以来，人民银行各分支行进一步加大了对非法金融业务活动的查处力度，同时，一些分支行也提出，在认定和查处非法金融业务活动中有些问题需要进一步明确，现通知如下： 一、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金 ...
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并处罚金8万元。 谎称中标政府工程骗取投资 鲍文蒂虽然只有初中文化，但凭借个人能力，创办了鄂州市亚铎装饰工程有限责任公司，并担任法定代表人。 鲍文蒂 。 鄂州市中院认定，被告人鲍文蒂以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；以非法占有为目，利用信用卡恶意 透支数额巨大 ...
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成本与收益作理性的比较和分析，并且按照对自身资源的最优化的原则行事。只有当集资诈骗行为人认为预期犯罪收益大于犯罪成本，能够产生犯罪效益时，才会考虑实施犯罪行为 以上；数额特别巨大：个人数额一百万元以上，单位数额二百五十万以上。刑法条文：第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的 ...
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