外汇绝对值并没增多。这不但扰乱了外汇管理秩序，造成了国库的虚假丰盈，还使国家应收的外汇不能正常入帐。 （三）骗税犯罪与制贩假增值税专用发票、虚开增值税专用 财务章的销售发票，与外贸公司订立了买卖合同；银行因税款已入库，而提供了银行转讫的三角印章与结汇单；海关也因核查后在报关单上盖章放行；税务部门也因已 ...
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正常销售价格计提销项税。有的企业经销的品牌汽车，当发现部分客户对购车赠送的货物不感兴趣时，就从价格上让出客户购置礼品的费用，使得所售汽车价格明显低于同期 取得的现金返利未冲减进项税额。汽车经销公司从厂家取得的有现金返利，也有实物返利，收到实物返利不入帐，销售后不计收入，直接进入小金库；供货方以报销费用 ...
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的约束。 3、立法明确投资者的资金帐户、证券公司的结算帐户不转移所有权，不属于商业银行的存款。 4、立法明确登记结算机构对证券结算系统内处理的证券 运行。这里我们以上海证券市场为例检讨中国现行证券登记结算体系。 1、市场上流传的投资者直接在证券登记结算机构托管证券等观念现在仍然影响广泛，这一观念对证券 ...
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已到期的股息和红利等收入、在其他股份有限公司中持有的股票、在中外合资、有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权等。现以查找银行存款为例，简述几 人民银行统一管理。因此，可到当地人民银行查询。 3、到被执行人辖区的工商、税务部门查询被执行人的帐户、账号。企事业单位在工商和税务部门都有档案。工商档案中 ...
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。于是，他们转向制定法上的公司法来得到那种帮助 。 十八世纪早期，公司立法提供了解决这个问题的两个方法：（1）宣告公司有权查阅公司的帐簿和记录；（2 股东查阅权的关系 根据判例法，股东有权查阅公司的帐簿和记录。但是，这种权利不是绝对的。这种权利的行使只能出于正当目的。因为限制很难自我界定，面对查阅要求 ...
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其客户（C-1，C-2）的帐户上贷记和借记就可以了，不需要在CSD或者证券登记人变动，也不在需对上一层次的中介机构（中介A-1）的 开立”、“证券的托管和过户”；第104条规定，“投资者应当在证券公司开立证券交易帐户”，从语言上不清楚第148条是否要求登记结算机构为投资者办理开户，还是仅为证券公司开立 ...
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客户资金非法拆借、发放贷款罪、非法出具金融票证罪、对违法票据承兑、付款、保证罪等。该类金融犯罪的特点是行为人主观上明知自己的行为违反金融管理法律法规，客观上实施了扰乱 将资金转入符孝良和中安公司的活期帐户，由其借用，而在储蓄所向行里的报表中只反映活期储蓄存款的增加，不报定期存款的增加。林良开通过符孝良 ...
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就产生一个问题，真实的客户是不是这些保证金来源的所属人，也即保证金的来源对合同客户的地位有无影响。司法实践中，在客户和期货经纪公司的期货交易纠纷中， 如此认定，简易清晰，法律关系明确，至于资金来源人和客户的关系，不属期货纠纷中考察的范围，只要保证金置于客户帐号内并受客户支配，即可认定保证金属客户所有。 ...
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的“慢走规则”如何适用？关于证券投资人对上市公司持股达到30%时负有的“强制收购义务规则”如何适用？显然，这些问题不解决，不仅B股市场的正常交易过程难以合理持续， 一境外证券经营机构可能以信托方式代表着众多的“衡平法上”的B股实质持有人，但在我国法律形式下和我国证券登记公司登记帐下，其全部持股人仅为该 ...
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的投资技巧地连结在一起。 5）在联合借贷作为银行在私有项目方面固有模式的基础上，对相应表决权予以修正。 6）在保证借款合同中拥有一般联合借贷的 实际上除普通法系之外的国家往往都不太可能实现） -许可、执照 -合同规定的权利（施工合同、供货合同、项目销售合同） -保险 -银行帐户 -项目公司的经营，商誉 ...
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