的洗钱方式。以贩毒案件为例，贩毒分子把贩毒收益存入一家银行后通过不同账户（包括国外的银行账户）之间的资金划转，或者利用这笔资金投入到一些产业中进行一定 不利于洗钱的诸多因素。同时，一些犯罪分子会亲自或者安排他人开设典当行、租赁公司、电影娱乐城、餐饮俱乐部，甚至地下赌场等，将自己的犯罪收益清洗干净。特别 ...
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根据案件的具体情况，按照下列标准，确定担保数额： （一）保全银行账户资金的，不超过被保全资金的30%； （二）保全土地、房屋等不动产的，不 ，不符合规定的，人民法院应当裁定驳回申请。 第八条 申请保全人可以与保险公司订立诉讼保全责任险合同，作为保全担保。 诉讼保全责任险合同的保险利益应当确保保险事故 ...
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案件的具体情况，按照下列标准，确定担保数额：（一）保全银行账户资金的，不超过被保全资金的30%；（二）保全土地、房屋等不动产的， 保险)有关的4个重要法律问题(实务关注+业务汇总2016)北京法院:财产保全可以用保险公司担保函(附新规全文+详细解读2016)全国主要法院与诉讼保全保险有关的指导文件汇总 ...
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隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存； （六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户； （七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货 期货监督管理机构对供应商提供的相关资料负有保密义务。 第六十一条期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司 ...
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涉及金额12亿余元，涉案公司、企业52个，涉及对接项目167个，查获涉案人员113人，依法移送起诉58人，上网追逃17人，查封冻结和追赃挽回损失数亿元。 的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
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区获得两间店面72平方米土地的拆迁安置补偿（案发后，该72平方米的土地使用权被依法冻结）。该处地块在用作安置前已被国家征用并转为建设用地，属国有划拨土地。经 本案中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人刘涛 ...
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一方或子女名下，使人民法院在执行中无法对原本属于被执行人的财产采取查封、扣押、冻结、划拨等措施，造成法院的执行工作陷入困境。 4、假诉讼、假破产。 其他组织所有的不动产和依法应当登记的动产进行准确全面的登记，严格管理企业的银行账户，防止一个企业多头开户的现象。完善信用交易体系和财产登记制度有助于法院在 ...
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隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存； （六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户； （七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货 期货监督管理机构对供应商提供的相关资料负有保密义务。 第六十四条期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司 ...
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的费用，如律师代理费等。 上述所有费用均应当向俄罗斯联邦工商会的银行账户支付，且银行汇款的手续费由汇款人承担。 俄罗斯联邦工商会国际商事仲裁院的仲裁费 可以根据该裁定向荷兰法院申请解除对其资产的冻结，因为冻结所依据的仲裁裁决依据被撤销。卢森堡公司已经向莫斯科市仲裁法院的上级法院莫斯科大区联邦仲裁法院 ...
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其代该公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83万人民币。秋怡公司则在香港将港币汇入章某的银行账户。通过如此的套汇方式，章某达到了走私非法资金转移的目的。 （ 诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设的 ...
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