案款专户；人民法院在网络冻结被执行人款项后，应当及时通知被执行人。 八、因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的，由银行联系执行法院执行人员携带《 扫描件；受托法院应当携带以上材料的彩色打印件和受托法院执行人员工作证；银行应当协助办理。异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书 ...
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走向的内容指向犯罪嫌疑人/被告人家属，而家属的银行账户又存在将资金接收后在不同银行、多个账户之间频繁划拨，为转移该笔资金又在他人不知情的情况下借用多名 而被侦查机关采取强制措施，对此家属应该予以充分重视，以免与案件无关的财产被查封、冻结。五、家属能做什么的问题其实，与其问该问题，还不如问家属聘请的律师 ...
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已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法 明确。在立案侦查时对于涉案财物眉毛胡子一把抓，将合法与非法财产一并查封、冻结、扣押，对被告人的权利保护不力。 2．追缴和处置主体不明确。目前存在 ...
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职责引起的商事案件是指： （一）期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反法律法规以及国务院期货 八条 人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助。应当协助而拒不 ...
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职责引起的商事案件是指： （一）期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反法律法规以及国务院期货 第八条人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助。应当协助而拒不 ...
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职责引起的商事案件是指：（一）期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反法律法规以及国务院期货 第八条人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助。应当协助而拒不 ...
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需的10万欧元，已经在他的银行备好了。 这里进行的交易谈判已经是进行毒品交易的犯罪行为，因此就可以没收这笔资金，因为它是已经决意用于购买海洛因的 款的规定，适用《德国民事诉讼法典》关于强制执行债权和其他财产权的规定[109]，冻结扣押，并要求当事人作出符合《德国民事诉讼法典》第840条第1款规定的声明 ...
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以公司人格独立为理由拒绝承担履行债务的责任。这些行为不仅严重损害了作为债权人的银行的利益，而且严重妨碍了金融秩序和社会信用。为了遏制此种妨碍信用的行为， 普遍的现象，产生的原因也是多种多样的，有的是因为经营不善造成的，也有的是因为资金周转出现障碍或市场行情变化，还有的是因为国际市场的影响以及大灾人祸、 ...
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居里投资管理有限公司的上述付款义务承担连带责任。 南宁市中院受理该案后，裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司的银行存款3960万元或查封其相应价值的其它财产，冻结 交易公司股票的收益，2.38 万元为该笔收益2009年9月至12月的资金占用费即利息）。 对于广东健隆达的上述短线交易行为，深交所对其采取 ...
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职责引起的商事案件是指： （一）期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反法律法规以及国务院期货 第八条人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助。应当协助而拒不 ...
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